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Bienvenido Roberts Carrero, ponente del evento

Actualmente cursando “Master en Compliance” del IMF Business School de Madrid en colaboracioÌn con la Universidad de Nebrija.
“Certificado como Evaluador de paises en la 4ta Ronda del GAFI” GAFILAT, GAFIC y la Unidad de Analisis Financiero de Chile XVIII Seminario de Evaluadores, realizado en la Ciudad de Santiago de Chile. “Certificado Asociado” en materia ALA/CFT (FIBA AMLCA por sus siglas en ingles) por la Florida International Bankers Association (FIBA), Florida International University’s (FIU). Maestria en Derecho de los Negocios Corporativos (PUCMM Cursado 2011- 2012) Licenciado en Derecho, (PUCMM).

Cargos dentro de la UAF: Actualmente, Director de Coordinacion;
Encargado: 


• Departamento de Coordinacion Nacional e Internacional de la Unidad de Analisis Financiero (UAF); 


• Division de Coordinacion Nacional (UAF); 


• Departamento de CooperacioÌÂÂÂn Internacional y Creacion de Normas (UAF).
Algunas funciones designadas:
Nacional:
Técnico designado, en representacion de la secretaria tecnica del CONCLAFIT, en el Comite Tecnico de dicho organo. (coordinador);
Experto designado de apoyo coordinador Evaluacion Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2021;
Internacional:
Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT).
Tecnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Accion Financiera Internacional (GEG).
Ha participado en diferentes procesos respecto al tema, destacando los siguientes:
Miembros mesa tecnica designada por el Comite Nacional Contra el Lavado de Activos (anteriormente CONCLA), para los trabajos de modificacion de la Ley num. 72-02; Proceso de Evaluacion Mutua en Cuarta Ronda del GAFILAT a Republica Dominicana, intercambio de llenado de cuestionarios, debate en el cara a cara con el equipo evaluador, discusion y posterior aprobacion del Informe final. Desarrollo proceso de la primera Evaluacion Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del pais con apoyo del Banco Mundial y su posterior Estrategia Nacional.




















 
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