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Encuentro Compliance: Compliance en Tercer Sector: Hacia una cultura de Cumplimiento e Integridad en las Asociaciones Sin Fines de Lucro

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 120
Lugar: PRESENCIAL. Salon Ascuasiati MEPYD
Fecha: 2022-12-08
Horario: 9-11am RD

Las asociaciones sin fines de lucro juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países a partir de su labor asistencial y multisectorial pero que se encuentran a su vez altamente expuestas a lavado de activos por la multiplicidad de transacciones y donaciones que reciben desde de distintos origenes. En este encuentro compliance presentaremos buenas práctics en materia de cumplimiento regulatorio en las ASFL.


 

Objetivos

Promover la implementación de buenas prácticas de compliance para la gestión del riesgo legal y de integridad en las asociaciones sin fines de lucro.

Agenda / Temario

Programa 

9:15 am palabras de bienvenida-Vielka Polanco, Directora Centro de Fomento ASFL

9:20 am palabras de motivación-Rosanna Ruíz, Presidenta de la Asociación de Bancos RD

9:25 am Palabras centrales-Tania De León, Presidenta World Compliance Association, RD.

9:30 am Experiencias Compliance Officer en ONG, Laura Gonzalvo FIIAP España

9:55 am Panel Oportunidades del compliance en el tercer sector (Aileen Guzmán, Vielka Polanco, Heiromy Castro, Luis Sousa)

10:35 am Presentación de la Guía Compliance en el Tercer Sector-Babaji Cruz, Secretario General de la World Compliance Association RD

10:50 am Palabras de despedida-Paola Romero, Miembro Junta Directiva WCA-RD

10:55 am Cierre del encuentro 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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