Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Marisa Yepes, ponente del evento

Marisa es directora en Forensic, departamento de KPMG especializado en la prevención, detección y respuesta ante irregularidades y fraude de carácter económico-financiero. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la Firma en la que, además de haber trabajado en el departamento de auditoría, se ha especializado en los últimos 14 años en la investigación de irregularidades así como en el asesoramiento e implantación de procedimientos de detección y prevención de fraude en las organizaciones empresariales. También tiene amplia experiencia en la preparación de informes de investigación y periciales así como en su posterior ratificación ante los tribunales, principalmente en el ámbito penal y laboral.



En los últimos años, Marisa ha participado en numerosos proyectos, tanto de investigación interna como de prevención, colaborando con la segunda y tercera línea de defensa en la mejora de los programas de compliance, así como en el diseño e implantación de herramientas y procedimientos de monitorización, supervisión y control basados en la aplicación de técnicas de Data Analytics orientadas a la detección de anomalías, tendencias y patrones indicativos de fraude o irregularidad.



Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Censor Jurado de Cuentas de España registrada en el ROAC.



Certificaciones: CFE - Certified Fraud Examiner otorgada por ACFE - Association of Certified Fraud Examiners.  Certificación de Compliance CESCOM e IFCA, International Federation of Compliance Associations.  Experto Contable Acreditado – Inscrita en el Registro de Expertos Contables de España (REC) –



Marisa es Profesora del Máster Universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, así como coordinadora y profesora de la asignatura ‘Forensic Accounting’ del Máster Universitario MACAM – Master Oficial en Contabilidad Auditoría y Mercados de Capitales en la UAM.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas