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Encuentro Compliance: Taller de Compliance Penal Querétaro

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Lugar: Barra Queretana de Abogados. Cap?tulo Quer?taro de BMA
Av. Senda Eterna 220 Milenio III, Quer?taro, M?xico
Fecha: 2023-06-19
Horario: 17:30 - 19:30

Taller de compliance enfocado a brindar una capacitación general de sus elementos, objetivos y áreas de acción.


 

Objetivos

Entender qué es un sistema de gestión de cumplimiento, los diferentes estándares internacionales que se pueden utilizar para ello; sus elementos, características y tipos. Así como la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México.

Agenda / Temario

  1. Compliance penal: origen, elementos y características
  2. Fundamentos de la RPPJ
  3. Cómo impacta un programa de cumplimiento en los elementos del tipo penal
  4. El oficial de cumplimiento 
  5. Estructura de un programa de cumplimiento: estándares ISO
  6. Gestión de riesgos
  7. Los Sistemas de Gestión Antisoborno y su utilidad práctica en la prevención de hechos en materia de corrupción
  8. Compliance en nearshoring: incremento de responsabilidades
  9. Canal de denuncias
  10. Actos de investigación en el procedimiento penal en contra de personas jurídicas
  11. Elementos por analizar para considerar eficiente un programa de cumplimiento
  12. Compliance fiscal
  13. Compliance anticorrupción y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  14. Compliance en ciberseguridad y protección de datos
  15. Sentencias y derecho comparado sobre RPPJ
  16. Compliance laboral

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

  • Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.



Organizadores



Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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