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Encuentro Compliance: Debida diligencia Internacional reforzada

Idioma: español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 50
Lugar: Av. Victor Andres Belaunde 147 , San Isidro ( Torre Real 2, sala SUM)
Fecha: 2023-07-12
Horario: 9 a 11 a.m.

EVENTO PRESENCIAL

El escenario actual y cambios normativos en materia de compliance, exige a las empresas revisar sus matrices de riesgo y reforzar sus sistemas de prevención


 

Objetivos

Transmitir al público la relevancia de realizar procesos de debida diligencia a profundidad bajo norma 31740 en un contexto internacional que incluya la debida diligencia de beneficiarios finales.

Agenda / Temario

  • Modificación de la Ley N° 30424 por la publicada ley N° 31740
  • Debida diligencia reforzada considerando discrepancias internacionales

Ponentes Confirmados

Fredy Guerra
Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumpliento en COSAPI

Sebastian Hasenauer
Country Manager Región Andina en CIAL Dun & Bradstreet


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.



Organizadores



Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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