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Biografía Profesional de Alejandro Ponce Rivera y Chavez

Abogado

Número de Asociado: 0002790/2021
alejandro@actividadesvulnerables.com
www.actividadesvulnerables.com

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Licenciado en Derecho. Estudios de Maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos. Certificado en PLD por la CNBV, el IMCP y la UIF. Coautor de libros.

Experiencia en Compliance

Compliance Tributario.

Compliance de PLD.

Servicios profesionales ofrecidos

Programas de cumplimiento en materia de PLD para Actividades Vulnerables.

Capacitación para el cumplimiento de la LFPIORPI.

Elaboración e implementación de Manuales de lineamientos de PLD.

Atención de visitas de verificación y requerimientos del SAT en materia de la LFPIORPI.

Medios de defensa contra multas de la LFPIORPI.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

México

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