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Paola A. Romero, ponente del evento

Abogada con experiencia en Negocios, Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Administrativo y Cumplimiento Regulatorio. Docente académica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno Legal de los Negocios. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado en el área de Banca y Mercado de Valores como abogada y encargada del área de Cumplimiento, actualmente forma parte del Consejo de Directores de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos donde ocupa la función de Directora y Secretaria del Consejo. La combinación de su experiencia en los sectores público y privado le ha dado una visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y entidades sujetas a cumplimiento regulatorio y de prevención Lavado de Activos y Financiamiento. Es Socia y Presidenta Ejecutiva de Certezza Group un grupo corporativo compuesto por: Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, Certezza Academy y la Fundación Pedro Romero Confesor, como parte de la responsabilidad social empresarial del grupo. Ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para instituciones financieras y no financieras. Su práctica como abogada comercial, sumada a su experiencia como Oficial de Cumplimiento en el mercado financiero, le ha otorgado un papel relevante en la implementación de Programas de Cumplimiento sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a sectores como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas. Además, se ha desempeñado como asesora jurídica en el sector agroindustrial de productos básicos, procedimientos administrativos, licitaciones públicas, banca y bolsa, zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, construcción, productos farmacéuticos y otros sectores de la economía. Ha sido oradora invitada a distintos foros de discusión sobre la ley Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana. CREDENCIALES v Universidad Iberoamericana (UNIBE) Licenciada en Derecho v Instituto Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Alta Dirección: Mención Derecho Público. v Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Magister en Alta Dirección Pública v Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists (ACAMS) Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ÁREAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL v Negocios v Gestión de Riesgo Lavado de Activos v Gobierno Corporativo v Banca v Cumplimiento Regulartorio v Derecho Corporativo v Derecho Laboral v Derecho Administrativo v Mercados Financieros
 
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