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Biografía Profesional de Jose Manuel Souto Cerqueira

REP LEGAL


Número de Asociado: 0002926/2021
josoucer@hotmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Consultor Internacional Especializando en Prevención del LA/FT/FPADM 

José Manuel Souto es abogado licenciado por la Universidad de Valencia (España) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia desde 2003, donde realizó su preparación como Escuela de Práctica Jurídica entre 2003 y 2005. Con más de dos décadas de experiencia, se viene destacando como referente internacional en cumplimiento normativo, especializado en la intersección entre derecho tradicional y tecnologías financieras emergentes, particularmente en criptoactivos y blockchain.

Su expertise se respalda en certificaciones de máximo nivel: Certificación AMLCA de FIBA/Florida International University, Certificación CTBC en Blockchain y Criptoactivos (ABBI, vigencia 2027), y Auditor Interno certificado por APPLUS+ (ISO 37001). Ha completado diversos diplomados de especialización como Compliance Officer (Universidad Externado de Colombia, Universidad de Cataluña en Colombia, GIAO en Mexico, etc.) y otros numerosos cursos en la materia y en diferentes jurisdicciones como España, El Salvador, Colombia, México, Angola, etc., incluyendo igualmente formación reciente en tributación y regulación de criptoactivos (Universidad del Rosario, 2025) y matrices de riesgos para entidades no financieras y de criptoactivos (ABBI, 2025). Es miembro activo de la World Compliance Association (WCA) y de la Asociación de Blockchain & Bancos Internacionales (ABBI). Mantiene actualización continua en regulaciones FATF/GAFI, MiCA de la UE, y marcos normativos latinoamericanos, posicionándolo como consultor estratégico para navegación de regulaciones complejas y en evolución.

Como consultor internacional especializado, ha estructurado marcos normativos y manuales AML para entidades en Colombia, El Salvador, Dubai, Gibraltar, España, China, asesorando a diversos colectivos en operaciones con criptoactivos. Ha desarrollado metodologías pioneras para gestión de riesgos en ecosistemas digitales, integrando compliance tradicional con nuevos vectores de riesgo de criptoactivos, DeFi y NFTs. A nivel operativo, José Manuel Souto demuestra capacidad excepcional para traducir marcos regulatorios complejos en soluciones empresariales prácticas. Su experiencia incluye implementación de sistemas SARLAFT, desarrollo de matrices de riesgo para activos virtuales, y estructuración de procesos de onboarding digital, posicionándolo como consultor integral desde la conceptualización regulatoria hasta la implementación operativa.

Actualmente lidera como socio de PRIUS CONSULTING y como vicepresidente del GRUPO VISHAB, gestionando operaciones globales en España, Gibraltar, África, Dubai y Colombia. Igualmente es el responsable del área de cumplimiento de VISHAB GROUP como Chief Compliance Officer y Money Laundering Reporting Officer (CCO & MLRO).


Contacta con Jose Manuel Souto Cerqueira

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