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Encuentro Compliance: Empresas financiando al terrorismo

Webinar
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: Ciudad de Mexico
En Linea
Fecha: 2024-05-20
Horario: 10:00 a 12:00 hora de México 17:00 a 19:00 hora de España

El financiamiento al terrorismo está cobrando relevancia en el ámbito empresarial, considerando el contexto actual mundial. En el encuentro charlaremos acerca de cómo se configura este delito en distintas jurisdicciones y cómo se materializó en una empresa que tiene presencia mundial. 


 

Objetivos

Dar difusión de casos de financiamiento al terrorismo empresarial, para que las empresas generen reflexión acerca de si es necesario que incorporen este delito en sus análisis de riesgos y establezcan políticas y controles para mitigarlo. 

Agenda / Temario

  • Regulación internacional del Financiamiento al Terrorismo. Convenciones, Organismos Internacionales, datos relevantes. 
  • Regulación del Financiamiento al Terrorismo en España. Particularidades en la legislación; autoridades relacionadas con su prevención, persecución y sanción; datos relevantes.
  • Regulación del Financiamiento al Terrorismo en México. Particularidades en la legislación; autoridades relacionadas con su prevención, persecución y sanción; datos relevantes.
  • Caso Lafarge.

Más Información

Dirigido a: Empresarios, profesionales de compliance, estudiantes y público en general. 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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