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Encuentro Compliance: Compliance en la práctica: La importancia de la prueba pericial contable forense en los procesos de extinción de dominio

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: ZOOM - WCA
Fecha: 2024-09-05
Horario: 5:00 a 6:00 PM (hora Colombia)

En esta quinta entrega de "Compliance en la práctica: Análisis de casos", abordaremos la importancia de la auditoría forense en los procesos de extinción de dominio. Por la naturaleza del tema, su tratamiento es eminentemente práctico. En este contexto, la precisión y el rigor de la auditoría forense y del contador forense son fundamentales para asegurar un proceso, científicamente soportado, en materia de extinción de dominio. En tal sentido, la auditoría y la contabilidad forense se convierten en una herramienta esencial para el Estado en la persecución de bienes ilícitamente obtenidos o usados por fuera de los marcos jurídicamente admitidos. Por otro lado, como instrumento jurídico especializado, también permite demostrar, bajo criterios de pertinencia y conducencia, cuando una persona afectada por medidas de extinción de dominio ha actuado de buena fe exenta de culpa con el objetivo de recuperar su bienes.

La temática a tratar presenta clara conexión con la gestión de riesgos legales y el alcance de los programas de cumplimiento, pues más allá de que los bienes de las organizaciones podrían verse afectados en caso de estar relacionados con actividades ilícitas (inmuebles, cuentas, la persona jurídica misma, etc.), la debida diligencia asociada a tales programas resulta fundamental para la defensa de las organizaciones en el marco de los procesos de extinción de dominio. 


 

Más Información

colombia@worldcomplianceassociation.com


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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