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Biografía Profesional de Lenin Joel Ortiz Santiago

Gerente de Cumplimiento


Número de Asociado: 0003466/2022
lortiz@deltacomercial.com.do

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Ejecutar el Programa de Prevención de Lavado, tomando los controles requeridos por la institución haciendo que la gestión sea eficaz y eficiente para la regulación sectorial. Velar por el cumplimiento establecido en los comités de Cumplimiento y llevar las métricas necesarias para hacer oportunas la toma de decisiones en mejoras de políticas las cuales detecten a tiempo los factores de riesgos: reputaciones, Legal, Operativo, tanto para la empresa como la marca que representamos.  

Experiencia en Compliance

Delta Comercial, S. A

Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S. A

Banco de Ahorro y Crédito BDA, S. A 

Servicios profesionales ofrecidos

Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

Postgrado en Alta Gestión Empresarial. Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC).

Maestría en Gerencia y Productividad. Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC)

AMLCA Certificación en Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FIBA, Florida International University FIU)

Contacta con Lenin Joel Ortiz Santiago

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