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Mtra. Alejandra Vallejo Parcero, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Socio Director encargada directa del área de fiscal y del área de prevención de lavado de dinero en el despacho. en el año 2013, derivado de la entrada en vigor de la LFPIORPI, se vio la necesidad de crear el área de prevención de lavado de dinero, enfocada prácticamente a brindar asesoría a los sujetos obligados respecto de la normatividad en materia de PLD, realizando auditorías para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables, elaboración de manuales de PLD, regularización de obligaciones y capacitación a encargados de cumplimiento.



En lo que respecta a servicios de PLD a entidades financieras, elabora informes de auditoría principalmente a SOFOMES ENR.

 
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