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Lic. Omar Torres, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Abogado por la Universidad Intercontinental con especialidad en Derecho Procesal Mercantil.



Fue Director General en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A en la CNBV. Se desempeñó en la iniciativa privada en el litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo.



Cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante, así como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como Administrador Titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como Director Contencioso.



Miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ASPLDE).

 
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