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Biograf铆a Profesional de RAFAEL GARZON RUIZ

ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER


N煤mero de Asociado: 0003706/2023
rgarzonabogado@gmail.com
https://rgarzoncompliance.com/

 

Breve Descripci贸n Curricular destacable (Short Bios)
Rafael Garz贸n Ruiz es abogado penalista en ejercicio desde 1995, especialista en compliance corporativo y penal y profesor colaborador del Grado en Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya. Cuenta con formaci贸n de posgrado en compliance penal y corporativo en la Universitat Pompeu Fabra鈥揢niversidad Carlos III de Madrid y ESADE. Es perito judicial por la WCA y Auditor l铆der de sistemas de compliance 37301. Posee certificaciones CESCOM e ICECOM y acreditaciones en auditor铆a de sistemas de compliance y peritaje judicial. Tiene formaci贸n en filosof铆a en su aspecto de 茅tica en las organizaciones. Es m谩ster en Derecho y Bio茅tica y complementa una pr谩ctica profesional centrada en la prevenci贸n de riesgos penales, la integridad corporativa y el asesoramiento a 贸rganos de gobierno.
Experiencia en Compliance
Experiencia continuada como Compliance Officer en numerosas organizaciones tanto del 谩mbito publico como privado , desde octubre de 2019, as铆 como en la implantaci贸n, supervisi贸n y seguimiento de modelos de prevenci贸n penal en organizaciones privadas de m谩s de cincuenta trabajadores. Su actividad comprende el an谩lisis de riesgos, la evaluaci贸n de controles, la elaboraci贸n de pol铆ticas y protocolos internos, el asesoramiento en cumplimiento normativo, los canales 茅ticos y la formaci贸n. Dispone de formaci贸n especializada en investigaciones internas y an谩lisis forense, y ha participado como ponente en encuentros sobre compliance, canales 茅ticos e integridad en el sector p煤blico.
Servicios profesionales ofrecidos
Dise帽o, implantaci贸n, revisi贸n y seguimiento de modelos de compliance corporativo y penal. Prestaci贸n del servicio de Compliance Officer externo y asesoramiento a 贸rganos de administraci贸n y responsables de cumplimiento. Elaboraci贸n de mapas de riesgos, evaluaci贸n de controles y desarrollo de pol铆ticas y protocolos internos. Asesoramiento en sistemas internos de informaci贸n y gesti贸n de canales 茅ticos. Investigaciones internas, auditor铆a de sistemas de compliance y peritaje judicial en esta materia. Formaci贸n para administradores, directivos y personal, as铆 como asesoramiento jur铆dico y defensa en derecho penal econ贸mico y de la empresa.
脛mbito geogr谩fico en el que ofrece sus servicios
Servicios en todo el territorio espa帽ol, con proyecci贸n nacional e internacional, con especial implantaci贸n en Catalu帽a, ya sea de forma presencial y/o a distancia, seg煤n las necesidades de cada organizaci贸n, en castellano, ingl茅s y catal谩n.
Contacta con RAFAEL GARZON RUIZ

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