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Biografía Profesional de Jorge Sanyer Compliance

Jorge Xavier Sanyer Quimi


Número de Asociado: 0003825/2023
jorgesanyer@gmail.com
www.jorgesanyer.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Jorge Sanyer, Auditor Externo Especialista en AML. 

Auditor Independiente Acreditado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Máster en Administración de Empresas de Servicios por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Contador Público Autorizado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.

Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción.

Certificado Profesional para Delegados de Protección de Datos por la Universidad Espíritu Santo.

Diplomado Superior en Compliance y Anticorrupción por la Universidad Espíritu Santo.

Certificación para Delegados de Proteccion de Datos por la Universidad Espiritu Santos. 

Certificación de Mediador Especializado por la Universidad Espritu Santos.

Auditor Interno Sistemas Integrados de Gestion ISO. por SGS. 

Diplomado en Gobernabilidad y Liderazgo por la ESPOL y la Universidad George Washinton University y CAF Banco de Desarrollo de America Latina.

Perito Contable del Consejo de La Judicatura.

Miembro del Colegio de Contadores del Guayas.

Miembro de la Asociación Mundial de Compliance WCA. España.

Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Florida USA.

Experiencia en Compliance

Jorge Sanyer, MBA. CPA. AML.

Auditor Externo Especialista en Compliance AML. 

Diplomado Superior en Compliance y Anticorrupción por la Universidad Espíritu Santo.

Diseño e implementaciuon d esistemas de Prevencion de Riesgos como Prevención de Lavado de Activos y Proteccion de Datos.

Auditor Interno de sistemas Integrados de Gestión ISO por la SGS.

Capacitador y Formado en materia de Prevencion de Lavad de Activos y Anticorrupción.

Investigador y analista de opinion en temas de antilavado, anticorrupcion, ciberseguridad y protección de datos.

Miembro de la Asociación Mundial de Compliance WCA. Barcelona España.

Servicios profesionales ofrecidos

Ayudo a la alta gerencia a identificar, medir, mitigar y resolver los principales riesgos corporativos con soluciones prácticas y sostenibles para crear confianza empresarial. 

Diseño e implemento sistemas prevención de  con soluciones integrales y claras  para mitigar los riesgos corporativo, cuida la buena reputación y el patrimonio de los socios.

  • Consultoria Empresarial AML.
  • Auditoria Externa
  • Auditoria UAFE /PLA.
  • Oficial de Cumplimiento Externo
  • Manual de Prevencion  AML.
  • Matrices de Riesgo
  • Diagnostico AML.
  • Debida Diligencia KYC.
  • Capacitaciones 

El Compliace es Confianza.

 
Jorge Sanyer, MBA. CPA. AML. 

WS. +593 991650069 
www.jorgesanyer.com

Ämbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Ecuador, USA, Colombia, Panama, España, Peru.


Jorge Sanyer, MBA. CPA. AML.

WS. +593 991650069

www.jorgesanyer.com

Contacta con Jorge Sanyer Compliance

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