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Lilia Zelaya, ponente del evento

Formación Académica Master Dirección Estratégica, Master en Compliance y Gestión de Riesgos, actualmente cursando MBA en Business Coaching (todas en Universidad Politécnica de Cayaluña) Formación Profesional - FIBA Florida International Bankers Association - Certificación Profesional en Antilavado De Dinero; School Of Business The George Washington University - Especialización en Compliance - World Compliance Association - Especialización en Compliance - Global Trust Association - Certificación en Business IT Experiencia Profesional - Actualmente me desempeño en el cargo de Vice Presidente Corporativo de Cumplimiento (alcance regional), coordinando a nivel regional el diseño, implementación y actualización de los Programas de Cumplimiento de prevención y detección lavado de dinero, financiamiento del terrorismo; Responsable de la planificación y coordinación de ejecución de Programas Fatca y CRS, así como del Sistema de Gestión Anticorrupción y Soborno de GFF; actualmente coordinando la implementación y despliegue de la Norma ISO 37301-2021 de Gestión de Cumplimiento aplicable a Banco Ficohsa Honduras. - Responsable de los componentes que integran los Programas de Cumplimiento Regionales para la prevención y detección del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación, FATCA-CRS, Sistema Anticorrupción y Soborno (inspirado en la norma ISO 37001), así como de la ejecución de procesos regionales de debida diligencia en compras y adquisiciones.
 
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