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21/04/2023

Diplomado "Prevención de Lavado de Activos: De la Teoría a la Práctica"

Conoce sobre la gestión de riesgo de Lavado de Activos desde una perspectiva práctica con análisis de casos, guía de debida diligencia e identificación de operaciones sospechosas de cara a los distintos sectores que abarca la Ley No. 155-17. Te invitamos a participar en la 3ra edición del Diplomado Prevención de Lavado de Activos: De la Teoría a la Práctica está dirigido a Oficiales de Cumplimiento del sector financiero y no financiero, estudiantes de derecho, abogados y público en general abordaremos el Lavado de Activos desde la teoría a la práctica. Recibe un 10% de descuento al realizar tu pago completo antes del inicio del diplomado.



 



El mismo incluye material de apoyo, certificado de participación (Avalado por LATCA) y refrigerio el último día de clases la cual se llevará a cabo en Certezza Group República Dominicana. La modalidad es semipresencial, estaría recibiendo las primeras 6 clases vía Zoom y el último día presencial.



 









 Duración: 20 horas.



Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, estudiantes de derecho, abogados, público en general interesado. 


Fecha: Del 9 al 30 de mayo, martes y jueves


Horario: De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 


Inversión: RD$20,000.00 Modalidad semipresencial (Virtual vía Zoom y el último día presencial).


Forma de pago: Depósito o transferencia.








Inscripción con 50% y el restante, antes de finalizar el diplomado.



 



Para más información, contáctanos a:



(809) 770-0984 ext.: 3103 













 

 

 

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