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Biografía Profesional de José C. Nordmann

Chief Compliance Officer


Número de Asociado: 0004218/2024
jnordmann@quanam.com
www.quanam.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

José C. Nordmann tiene décadas de trayectoria en las áreas de informática, consultoría y cumplimiento en varios países de América Latina.

Varias veces galardonado con el “President’s Best”, mayor premio mundial del grupo informático francés Bull (actualmente Atos).

Socio Fundador de Quanam y de AIMART en Brasil y de Epsilon Risk en Uruguay.

Es miembro del Consejo Mundial para un Planeta Más Seguro de IBM y del Consejo Consultivo Mundial de Harris i2 Group y es el Chief Compliance Officer de Quanam.

Es editor titular de la NewsletterJornada Digital”, autor habitual de blogs y artículos sobre tendencias en el uso de tecnología aplicada a los negocios, con especialización en temas de compliance,  inteligencia artificial y de análisis gráfico de vínculos para investigación profunda e inteligencia en el combate al lavado de activos, a delitos, fraudes, evasión y contrabando.

Es presentador habitual de webinars y conferencista en congresos y eventos internacionales.

Experiencia en Compliance

Chief Compliance Officer corporativo de la federación de empresas Quanam.

·       Responsable por la elaboración, publicación y actualización del Programa de Conformidad e Integridad (actualmente Programa de Compliance) y del Código de Ética y de Conducta Profesional de la Federación Quanam.

·       Preside los Comités de Compliance previstos en el Programa de Compliance, en Uruguay, Chile y México, conformados por el Chief Compliance Officer y otros miembros locales.

Certificaciones:

·       Certificación de “Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Compliance norma ISO 37301” por la Escuela Europea de Excelencia, TUV Nord, BDO, ISOTools.

·       Certificación en “Compliance Corporativo” por la Asociación Uruguaya de Compliance.

·       Certificación de “AI Officer“ por la World Compliance Association. Programa de capacitación y examen de certificación cubriendo cuatro módulos: Fundamentos de la IA (Modelos y Sistemas de IA; IA Predictiva, Generativa y Agéntica); Ética y principios aplicados; Cumplimiento normativo (normas ISO/IEC) y Gobernanza; y el rol del AI Officer.

 

Asociaciones:

·       Miembro activo de la Asociación Uruguaya de Compliance.

·       Asociado (número 00004218/2024) de la World Compliance Association.

 

Vicepresidente del Primer Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, capítulo Uruguay (CEEIA-UY) y referente del Eje Temático 2 – Alfabetización y Capacitación en IA. El CEEIA es el primer organismo de su tipo en el mundo, patrocinado por la UNESCO y por varios organismos multilaterales con el objetivo de promover la Recomendación de la UNESCO para la Ética en la Inteligencia Artificial.

Servicios profesionales ofrecidos

·       Consultoría especializada en Compliance Corporativo: Sistema de Gestión de Compliance, Programa de Compliance, Código de Ética y de Conducta Profesional, Evaluación de Riesgos de Compliance, Auditoría de Compliance.

·       Consultoría especializada en combate al lavado de activos, violación de normas y procedimientos, delitos, fraudes, evasión y contrabando mediante herramientas de inteligencia artificial y de análisis gráfico de vínculos para investigación profunda y generación de inteligencia.

·       Consultoría especializada en inteligencia artificial responsable: política de IA, inventario y ciclo de vida de Sistemas de IA, definición de finalidad y límites, evaluación de impacto, roles y responsabilidades (AI Officer, Responsables de Despliegue), mecanismos y procesos de control interno y de reporte a la Alta Dirección (rendición de cuentas).

Ämbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Todos los países de América Latina en idiomas español, portugués, inglés y francés, con base física en Uruguay.

Contacta con José C. Nordmann

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