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Alejandra Vallejo Parcero, ponente del evento

Licenciada en Contaduría, Máster en Administración, Estudios en Fiscal. Socia Directora encargada directa del área de Fiscal y del área de Prevención de Lavado de Dinero en el despacho. En el año 2013, derivado de la entrada en vigor de la LFPIORPI, se vio la necesidad de crear el área de Prevención de Lavado de Dinero, se enfoca en brindar asesoría a los sujetos obligados respecto de la normatividad en materia de PLD, se llevan a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables, elaboración de Manuales de PLD, regularización de obligaciones y capacitación a encargados de cumplimiento. En lo que respecta a servicios de PLD a entidades financieras, elaboramos informes de auditoría principalmente a SOFOMES ENR. Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 14. Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo VAPAE46-2015-2699-NCOC. Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la UIF.
 
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