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Arturo del Castillo, ponente del evento Desayuno "El Acoso Sexual en las Empresas: Lecciones aprendidas"

Arturo es Managing Director de Kroll, con sede en México, desde donde lidera la práctica de Forensic Investigations. Con más de 20 años de experiencia asesorando a clientes de múltiples industrias en asuntos complejos, Arturo tiene una amplia experiencia internacional en la preparación de informes periciales en el contexto de investigaciones forenses, así como procedimientos judiciales por daños a la propiedad.








Arturo ha prestado testimonio como perito en juicios penales en México, Colombia y en paneles de arbitraje internacional y ha asesorado a empresas globales de la lista Fortune 500 en investigaciones de FCPA y asuntos de diligencia debida. También se ha especializado en el diseño e implementación de Programas de Compliance y ha asesorado a numerosas empresas en la evaluación de riesgos de cumplimiento, diseño de controles internos y apoyo para implementar políticas y procedimientos de Compliance. Arturo también participó en el Grupo de Trabajo de la OCDE para diseñar la Guía Antisoborno de la OCDE para el sector privado y ha sido asesor de los gobiernos nacionales de México y Colombia en políticas públicas anticorrupción.








Arturo ha sido ponente destacado en numerosos seminarios y talleres, y ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. En 2023, fue publicado su libro The Promises and Perils of Compliance, en coautoría con David Arellano, por De Gruyter. Junto a Brian Weihs, Arturo produce el programa de televisión on-line “Hablemos de Compliance.








EXPERIENCIA RELEVANTE
Evaluaciones de Riesgo de Fraude: Gestionó varios análisis proactivos de evaluaciones de riesgo de fraude para clientes en sus procesos comerciales y administrativos principales, centrándose en el diagnóstico de riesgos y recomendaciones para mejorar los controles internos para prevenir, detectar y responder adecuadamente a la mala gestión corporativa.
Investigaciones de Fraude y Corrupción: Dirige regularmente investigaciones para clientes relacionadas con acusaciones de fraude y corrupción, incluido el análisis forense de datos digitales y registros contables. Arturo ha liderado este tipo de investigaciones para clientes de varias industrias.








Revisiones ABC & FCPA: Llevó a cabo revisiones e investigaciones personalizadas antes de las adquisiciones para identificar riesgos en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., la Ley de Soborno del Reino Unido y otras leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros. Arturo también ha llevado a cabo revisiones de las operaciones de los clientes para detectar riesgos de corrupción en numerosos sectores, incluidos el petróleo y el gas, los recursos naturales, las ciencias de la vida y la educación.








Testigo Experto y Asesor de Disputas: Designado como testigo experto en juicios por delitos de cuello blanco y paneles de arbitraje internacional de disputas comerciales. Arturo es experto en escribir informes y brindar testimonio en un lenguaje directo y claro. Su testimonio ha sido solicitado en casos de diferente jurisdicción en toda América Latina.

 
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