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D. Daniel R. Alonso, ponente del evento

Daniel R. Alonso centra su práctica en el white collar crime de corporaciones e individuos, investigaciones internas, cumplimiento corporativo y ética, y litigios civiles complejos. Ha representado a empresas públicas y privadas de diversas industrias, así como a ejecutivos corporativos, en asuntos relacionados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), la Fiscalía del Distrito de Manhattan y las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey, entre otras agencias de aplicación de la ley. También asesora a clientes en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), los regímenes de sanciones de EE. UU. administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la prevención del lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario, entre otros temas. Ha liderado numerosas investigaciones y revisiones de cumplimiento en América Latina, así como en el Reino Unido y Asia. Daniel cuenta con más de 30 años de experiencia en materia penal, civil, de cumplimiento y de aplicación de la ley. Trabajó en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York (EDNY) durante casi una década, incluyendo tres años como Jefe de la División Penal, y posteriormente fue el Jefe de Fiscales Adjuntos en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Legal 500 ha reconocido a Daniel por su trabajo en investigaciones corporativas y defensa penal de cuello blanco, y SuperLawyers lo ha destacado en la categoría de white collar crime. Durante su carrera en el servicio público, recibió la Medalla Henry L. Stimson del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, otorgada a Fiscales Federales Adjuntos sobresalientes; el Premio Robert M. Morgenthau de la Asociación de Fiscales del Estado de Nueva York; y el Premio John J. McCloy del Fondo para Tribunales Modernos por sus contribuciones a la mejora del sistema judicial. También ha recibido en cuatro ocasiones el Premio del Director del Departamento de Justicia por Desempeño Superior como Fiscal Federal Adjunto. Recientemente, el Gobernador de Nueva York lo nombró miembro de la Comisión del Estado de Nueva York sobre Conducta Procesal. Además, actualmente forma parte del Comité de Normas de Conducta de Abogados de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York y es exmiembro del Comité de Quejas de Abogados del Primer Departamento Judicial de Nueva York. Fue miembro de los Grupos de Trabajo de Integridad y Cumplimiento del B20 en 2020 y 2021, el foro de diálogo del G20 con la comunidad empresarial global. Anteriormente, fue nombrado por el gobernador miembro de la Comisión de Integridad Pública del Estado de Nueva York; y en 2009 fue designado Asesor Especial de un Comité Selecto del Senado del Estado de Nueva York que investigó y recomendó la expulsión de un senador condenado por violencia doméstica. También fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos de Cuello Blanco del Estado de Nueva York y presidente del Consejo de Justicia Penal de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Es el expresidente inmediato del New York American Inn of Court. Daniel es un prolífico escritor, orador y comentarista. Sus artículos han sido publicados en medios como Foreign Policy, CNN Opinion, Anti-Corruption Report, Business Crimes Bulletin, National Law Journal, New York Law Journal, New York State Bar Journal, CFO Magazine, FCPA Blog, Bloomberg Law, New York Daily News y La Nación de Argentina. Es miembro del consejo editorial del Journal of Financial Compliance. Como analista legal de NBC News/MSNBC, ha aparecido en cadenas nacionales e internacionales como CNN, ABC, Fox, Telemundo, Univisión, BBC, MSNBC y France24, además de medios locales de Nueva York. Ha sido citado en The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The New Yorker, The Guardian, Reuters, Vanity Fair, Daily Beast, Newsweek, New York Law Journal, Law360 y Variety. También ha trabajado como consultor técnico en los sets de películas de directores como Martin Scorsese y Steven Spielberg en filmes como The Irishman, The Post, Bridge of Spies y The Wolf of Wall Street. Entre 1995 y 1996, fue asistente legal del juez Joseph W. Bellacosa en la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York.
 
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