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Mtra. Maria del Carmen Medina Maya, ponente del evento Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

Socio fundador de la firma M&C Consultores en Desarrollo de Negocios, S. C., en la que está a cargo del desarrollo de las áreas de Auditoría de Cumplimiento en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de la implementación de sistemas preventivos en instituciones del sistema financiero y sujetos obligados como SOFOMES y Centros Cambiarios, así como, del área de capacitación para el examen de certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la CNBV, Integridad Empresarial y Políticas Anticorrupción en el Sector de MiPYMES







Invitada a dar conferencias y cursos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de anticorrupción en diversas instituciones educativas y asociaciones de profesionistas como el Colegio de Contadores Públicos de Coahuila y de Querétaro; el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) de la Ciudad de México y de Nuevo
León, así como en el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional (IFEP), entre otros.







He participado en la organización de diversos foros y seminarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, Integridad Empresarial, Tópicos legales para la actualización del contador público en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP); Encargada de la organización del Seminario Anual sobre Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo, en la Cámara Nacional de Comercio de la CD MX desde 2015.







ESTUDIOS REALIZADOS
Licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
Estudió la Maestría en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP);
Especialidad en Identificación y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE);
Posee la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Diplomado en Derecho Corporativo, por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (INADEJ);
Diplomado en Estrategias PACI con Especialización en entorno empresarial por el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales (INACIEP)
Diplomado para la formación integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción, del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO) de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.
Diplomado en derecho Penal Digital, por el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales (INACIEP)

 
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