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05/10/2026

El III Congreso Internacional de PBC/FT ampl韆 su programa con nuevos expertos y contenidos

El encuentro, que se celebrar� el 28 de octubre en Madrid, incorpora nuevos ponentes y completa su programa con una mesa sobre MiCA, casos pr醕ticos y un afterwork con AML Freaks

A pocas semanas de la celebración del III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, World Compliance Association continúa ampliando el programa de esta cita, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en Madrid.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Belén Rico, Head of Compliance de BBVA, y Silvia de Andrés, miembro del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía (OPBA), que participarán junto a Mariano García Fresno y Edo Bakker en la mesa dedicada al nuevo marco europeo y a los retos que plantea su aplicación.

El programa incorpora también a Mario Díaz, responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que participará en la mesa sobre colaboración público-privada junto a John Edward Conway, Andrejs Klisans y Soraya Pino.

Otro de los bloques que completa el Congreso es el dedicado a MiCA y la prevención del blanqueo de capitales, con João Augusto Teixeira, Alan Poyatos, Ana Carolina Oliveira y Juan Berberian, que abordarán los desafíos de cumplimiento en el ámbito de los activos virtuales.

La tarde estará dedicada además a distintos casos prácticos, con intervenciones sobre la demostración de un marco de PBC/FT robusto en un juicio, el uso de OSINT en diligencia debida reforzada y la relación entre Prediction Markets, juego online y prevención del blanqueo. En este último bloque participarán Jorge Hinojosa, Cristina Carrascosa, Patricia Lalanda y César Zárate.

La jornada finalizará con la clausura y conclusiones del Congreso y, como novedad, un afterwork con AML Freaks, que permitirá prolongar el encuentro en un formato más informal y favorecer el intercambio entre profesionales.

El Congreso se celebrará en el Salón de Actos Tomás Alvira de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, en Madrid.

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