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Biografía Profesional de Dany Colmenares

Economista. Especialista en Finanzas. Consultor en Administración de Riesgos LC/FT/FPADM. Oficial de Cumplimiento


Número de Asociado: 0005606/2026
compliance@crixto.com
https://www.crixto.com/

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Economista (UAH), Especialista en Finanzas (USM).

Experiencia como Profesor universitario de Pregrado y Postgrado. 

Autorizado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) de acuerdo al registro único de facilitadores (RUF ONCDOFT) N°26 sector Activos Virtuales. 

Facilitador (módulo: Nuevas tecnologías financieras en Legitimación de Capitales) del Programa de Estudios Avanzados contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PREA) de las cohortes XI, XII, XV, XVIII y XX organizado por la ONCDOFT; 

Facilitador (módulo VI: Herramientas tecnológicas para la efectividad en la prevención de LC FT FPADM) del Programa especializado para Oficiales de Cumplimiento, cohorte III organizado por la ONCDOFT - Enahp 

Profesor postgrado, Especialización en gestión contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo. cátedra: Nuevas tecnologías - Enahp ONCDOFT 

Facilitador del Diplomado contra la Delincuencia Organizada, mención: Legitimación de Capitales. módulo IV: Uso de los Criptoactivos con un enfoque basado en riesgos LC FT FPADM. - Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 

Experiencia en Compliance

Trayectoria de 14 años laboral en el área de Cumplimiento Normativo en diferentes sectores de la economía como lo son:

* Sector Bancario,

* Mercado de Valores,

* Mercado Asegurador,

* Sector de Criptoactivos.

Actualmente designado Oficial de Cumplimiento para un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (Casa de Intercambio de Criptoactivos) 

Asociado Profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).

Director del capítulo Venezuela para TOP COMPLIANCE (MÉXICO) 

Miembro del Comité Internacional de Activo Digital y Riesgo Tecnológico (FINASOC)

Servicios profesionales ofrecidos

Consultor especializado en Administración de riesgos LC/FT/FPADM.

Contacta con Dany Colmenares

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