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Biografía Profesional de Dany Colmenares

Economista. Especialista en Finanzas. Consultor en Administración de Riesgos LC/FT/FPADM. Oficial de Cumplimiento


Número de Asociado: 0005606/2026
compliance@crixto.com
https://www.crixto.com/

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Economista (UAH), Especialista en Finanzas (USM). 

Posee certificaciones: Diplomado en Gerencia Estrategica Financiera (2013); Diplomado en Formación Docencia Universitaria (2018); Programa Especializado Formador de Formadores en la Prevención y Control LC/FT (2020); Diplomado en Informática Forense (2023).

Experiencia como Profesor universitario de Pregrado y Postgrado. 

Autorizado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) de acuerdo al registro único de facilitadores (RUF ONCDOFT) N°26 sector Activos Virtuales. 

Facilitador (módulo: Nuevas tecnologías financieras en Legitimación de Capitales) del Programa de Estudios Avanzados contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PREA) de las cohortes XI, XII, XV, XVIII y XX organizado por la ONCDOFT; 

Facilitador (módulo VI: Herramientas tecnológicas para la efectividad en la prevención de LC FT FPADM) del Programa especializado para Oficiales de Cumplimiento, cohorte III organizado por la ONCDOFT - Enahp 

Profesor de postgrado, Especialización en gestión contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo. cátedra: Nuevas tecnologías - Enahp ONCDOFT 

Facilitador invitado del Diplomado contra la Delincuencia Organizada, mención: Legitimación de Capitales. módulo IV: Uso de los Criptoactivos con un enfoque basado en riesgos LC FT FPADM. - Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 

Profesor invitado, Programa en Gerencia de Criptoactivos y Blockchain en las empresas venezolanas. - Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)

Experiencia en Compliance

Trayectoria de 14 años laboral en el área de Cumplimiento Normativo en diferentes sectores de la economía como lo son:

* Sector Bancario,

* Mercado de Valores,

* Mercado Asegurador,

* Sector de Criptoactivos.

Actualmente designado Oficial de Cumplimiento para un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (Casa de Intercambio de Criptoactivos) 

Asociado de número 0033-2021 de la Sociedad Venezolana de Compliance. 

Asociado Profesional Nro. 0219-2024 del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).

Director del capítulo Venezuela para TOP COMPLIANCE (MÉXICO) 

Miembro del Comité Internacional de Activo Digital y Riesgo Tecnológico 2026 - 2027 (FINASOC)

Miembro Nro. 1256 de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C (ASONOC)

Servicios profesionales ofrecidos

Consultor especializado en Administración de riesgos LC/FT/FPADM.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

República Bolivariana de Venezuela.

Contacta con Dany Colmenares

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