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Biografía Profesional de Heidy Garzón Yepes


Número de Asociado: 0005612/2026
heidy333_5@hotmail.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Contadora Pública con más de 10 años de experiencia en consultoría contable, tributaria y de cumplimiento normativo para empresas colombianas. Ha acompañado a múltiples organizaciones en la implementación, supervisión y auditoría de sus sistemas SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y gestión de riesgo LA/FT, con un enfoque práctico y cercano que facilita que las empresas no solo cumplan la norma, sino que realmente entiendan y gestionen sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Combina su sólida base técnica en contabilidad y NIIF con una visión integral del cumplimiento, lo que le permite aportar valor más allá del check de la norma.

Experiencia en Compliance
Diagnóstico, estructuración e implementación de SAGRILAFT para empresas obligadas por la Superintendencia de Sociedades. Ejecución de auditorías de cumplimiento con enfoque en riesgo LA/FT, verificación de controles existentes y emisión de informes con hallazgos y planes de mejora. Acompañamiento en procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y aliados estratégicos. Diseño de matrices de riesgo inherente y residual por factores de riesgo. Elaboración y actualización de manuales, políticas y procedimientos SAGRILAFT/PTEE. Capacitación a equipos directivos y operativos en prevención de LA/FT. Coordinación de reportes de operaciones sospechosas ante la UIAF. Gestión de cumplimiento en alianza con firmas especializadas en auditoría forense.
Servicios profesionales ofrecidos
Tercerización del cargo de Oficial de Cumplimiento (principal o suplente) para SAGRILAFT/PTEE. Diagnóstico, diseño e implementación de sistemas de cumplimiento LA/FT/FPADM. Monitoreo de alertas, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF. Informes periódicos a Junta Directiva/Representante Legal y acompañamiento ante la Superintendencia de Sociedades. Actualización y mantenimiento de matrices de riesgo, listas restrictivas y procesos de debida diligencia. Capacitación continua a colaboradores en materia de prevención de LA/FT/FPADM.
Ämbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Colombia

Contacta con Heidy Garzón Yepes

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