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Biografía Profesional de Mgtr. Leví Absalom Alvarez Ramos

Mgtr. Leví Absalom Alvarez Ramos


Número de Asociado: 0005759/2026
directorgeneral@ladcomgt.com
ladcomgt.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)
Abogado y Notario en Guatemala, con formación especializada en Derecho Mercantil y Competitividad. Fundador y director de LADCOM (Law, Data & Compliance), firma orientada a la asesoría legal estratégica, gobernanza corporativa y auditoría de riesgos regulatorios. Su práctica integra de forma transversal las áreas corporativa, societaria, mercantil, civil, tributaria, penal económica y administrativa. Destaca por anticiparse a vacíos normativos en Guatemala, impulsando programas de cumplimiento pioneros en libre competencia, adopción tecnológica/Fintech, protección de datos, insolvencias y criterios ESG, unificando la solidez técnico-legal con la viabilidad comercial y operativa de las organizaciones.
Experiencia en Compliance
Prevención Penal y Anti-Lavado (PLA/FT/FP): Implementación de matrices de riesgo basadas en estándares regulatorios guatemaltecos e internacionales, manuales operativos, mecanismos de debida diligencia ampliada (KYC/KYB) y fiscalización de transacciones para Personas Obligadas (APNFD) y sector inmobiliario. Derecho de la Competencia y Libre Mercado: Asesoría preventiva en prácticas restrictivas de la competencia, acuerdos colusorios y adecuación corporativa ante la evolución del marco legal de competencia en Guatemala. Tecnología, Fintech y Activos Digitales: Asesoría regulatoria en modelos de negocio digitales, plataformas de pago, gestión de riesgos legales en contratación electrónica y debida diligencia de datos bajo entornos de inteligencia artificial y automatización. Compliance Tributario, Mercantil y Administrativo: Auditorías preventivas frente a la administración tributaria y entidades de supervisión, blindaje en procesos de insolvencia/reorganización empresarial y estructuración contractual corporativa. Gobierno Corporativo y Criterios ESG: Acompañamiento a juntas directivas en protocolos de gobierno societario, prevención de responsabilidad penal de administradores y debida diligencia socio-ambiental.
Servicios profesionales ofrecidos
Diseño e Implementación de Programas de Compliance Integral: Códigos de ética, políticas anticorrupción, canales de denuncia, comités de cumplimiento y protocolos de prevención de responsabilidad penal corporativa. Cumplimiento en Libre Competencia y Prácticas de Mercado: Auditoría de riesgos anticompetitivos, diseño de protocolos de fijación comercial y adecuación preventiva a regulaciones de competencia. Compliance Tecnológico, Fintech y Protección de Datos: Asesoría regulatoria para fintechs, medios de pago, comercio electrónico, uso ético de IA y políticas de ciberseguridad jurídica. Prevención de Lavado de Dinero (PLA/FT) para Sector No Financiero: Programas de cumplimiento específicos para desarrolladoras inmobiliarias, comercializadoras de bienes de alto valor y firmas de servicios profesionales. Auditoría Legal Multidisciplinaria (Due Diligence): Revisiones preventivas y correctivas en materia societaria, fiscal/tributaria, contractual, registral, inmobiliaria y administrativa. Reestructuración Corporativa e Insolvencia: Asesoramiento estratégico en reorganización patrimonial, blindaje fiduciario y procesos de insolvencia empresarial. Secretaría y Gobernanza Societaria: Asesoría a órganos de administración, protocolos de socios/familias empresariales y gestión de conflictos de interés.
Ämbito geográfico en el que ofrece sus servicios
Guatemala (Nacional y Departamental) — Cobertura y atención tanto presencial como mediante canales digitales para proyectos corporativos e inmobiliarios en toda la República, con capacidad de estructuración y homologación normativa para operaciones comerciales y transfronterizas en la región centroamericana.
Contacta con Mgtr. Leví Absalom Alvarez Ramos

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