Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Diego Marvan, ponente del evento ENCUENTRO BINACIONAL WCA MÉXICO - GUATEMALA. Edición 2026: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Cuenta con una trayectoria de más de 21 años de experiencia profesional. Aunque inició su práctica en el litigio fiscal, actualmente es un referente especializado en prevención de lavado de dinero, anticorrupción, cumplimiento e integridad empresarial.



Su especialización está avalada por certificaciones clave emitidas tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, su experiencia se complementa con una sólida visión desde el sector público, habiendo fungido como Administrador de Normatividad en la Administración General de Grandes Contribuyentes.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas