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Encuentro Compliance: Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-11-19
Horario: 09:00 a 11:00 horas (hora Panamá)

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Agenda / Temario

Inauguración: 

9:00 a 9:10am Bienvenida y Presentación del Comité Lic. Alejandra Chacón- Presidente del Comité de Abogados de WCA- Capítulo de Panamá

9:10 a 9:20am Palabras de Bienvenida - Lic. Erika Mouynes  - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

9:20 a 9:45am Tema: Evolución y Experiencia de los despachos en España ante las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Lic. Diego Cabezuela - Presidente internacional de la World Compliance Association

Modera: Lic. Alejandra Chacón

9:45 a 10:10am Tema: Visión de las Listas: percepción de los organismos internacionales con relación a Panamá y planes de acción o estrategias del gobierno nacional para encaminar el cumplimiento de las exigencias internacionales en el tema.

Dra. Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia

Modera: Lic. Leonilda Portabales.

10:10 a 10:50am Conversatorio: Retos y desafíos de los abogados frente al cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales y la experiencia académica de introducir la materia de prevención de blanqueo en el Pensum Académico de las Universidades. Contribución de ambos sectores en el cumplimiento frente a los requerimientos internacionales. 

Dr. Carlos Barsallo- Abogado, Presidente de Transparencia y Presidente del IGC-Panamá

Lic. Keyla Mulero- Vicerrectora de UNESCPA

Moderan: Lic. Mayra Rodríguez y Lic. Rommel Torres.

10:50am Clausura: Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz Ramos - Presidente el Colegio Nacional de Abogados de Panamá 

 

Más Información

Se requiere inscripción previa.