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Leonilda Portabales, ponente del evento

Socia fundadora de Integra Advisory Management Inc., empresa consultora autorizada como empresa de cumplimiento por la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá. Abogada, especialista en derecho comercial, específicamente en las ramas de banca, derecho bursátil, prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo, Gobierno Corporativo y contratación pública. Con 20 años de experiencia en el sector financiero ha sido Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario de Panamá, asesora legal de contrataciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, asesora legal de la Superintendencia del Mercado de Valores y Oficial de Cumplimiento normativo y de prevención en el sector bancario, consolidando su experiencia en el asesoramiento a nivel ejecutivo, la gestión de equipos y la mejora empresarial enfocada en el diseño e implementación de procesos y el ejercicio de las mejores prácticas de gobierno corporativo, todo con fundamento en el desarrollo de normas de aplicación nacional e internacional. Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, World Compliance Association, Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), la Asociación de Directoras de Panamá y la Asociación de Damas Españolas de Panamá. Cuenta con certificación internacional AML por Florida International Bank Association (FIBA) y Certificación en programas de auditoría de Normas ISO 37301:2021 de sistemas de gestión de cumplimiento y de ISO 37001:2016 de gestión Antisoborno por INTEDYA España y de un Diplomado en Prevención del Crimen Organizado y Diplomado en Blockchain y Criptoactivos. Es expositora a nivel nacional e internacional.
 
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