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Carlos Pérez, ponente del evento

Abogado con más de 20 años de experiencia especializada en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscalidad y Derecho Corporativo. Es conferencista nacional e internacional y un referente en materia de cumplimiento y riesgos en la región. Es Licenciado en Derecho y cuenta con una amplia formación avanzada, incluyendo especialidades en Derecho Fiscal, Inteligencia Financiera y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como varios másteres en Gestión de Riesgos y Compliance por instituciones de España y México. Actualmente, se desempeña como Presidente del Capítulo México de la World Compliance Association (WCA), Vocal para el Continente Americano en APEGRI y Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales. Ha sido coautor de libros especializados en derecho fiscal y concursal, y posee certificaciones de alto nivel, entre ellas la otorgada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Asimismo, ha sido reconocido como uno de los Mejores Oficiales de Cumplimiento en 2021 y 2023 por la revista Top Compliance. Participa activamente en comisiones de PLD y Compliance en la WCA México, APEGRI y la ANADE, consolidándose como una voz experta y de referencia en Latinoamérica.
 
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