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Alejandra Vallejo Parcero , ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

FORMACIÓN PROFESIONAL Título: Licenciado en Contaduría Escuela: Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C. Período:2005-2008 Título: Estudios en Fiscal Escuela: Universidad Autónoma de Tamaulipas Período:2014-2016 Título: Master en Administración Escuela: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A.C. Período:2004-2007 Título: Licenciada en Psicología Escuela: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO) Período:1999-2003 Actualmente cursando la Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en fraude y blanqueo de capitales en EALDE Business School. EXPERIENCIA PROFESIONAL Vallejo, Rico y Asociados, S.C. Socio Director Fiscal / Prevención de Lavado de Dinero 2013 a la fecha Socio Director encargada directa del Área de Fiscal y del Área de Prevención de Lavado de Dinero en el despacho. En el año 2013, derivado de la entrada en vigor de la LFPIORPI, se vio la necesidad de crear el Área de Prevención de Lavado de Dinero, nos enfocamos prácticamente a brindar asesoría a los sujetos obligados respecto de la normatividad en materia de PLD, se llevan a cabo auditoría para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables, elaboración de Manuales de PLD, regularización de obligaciones y capacitación a encargados de cumplimiento. En lo que respecta a servicios de PLD a entidades financieras, elaboramos informes de auditorí­a principalmente a SOFOMES ENR. Vallejo, Rico y Asociados, S.C. Director Fiscal 2006-2013 ACTUALIZACION PROFESIONAL Certificación Profesional de Contadores Públicos 14287 (AGAFF 18283, IMSS 7720, INFONAVIT 5982, SFPRCPADVCOIEVER-546 (Gob Ver) Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 14 Certificación Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental CAG 30 Certificación Profesional en Fiscal FL8 Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo VAPAE46-2015-2699-NCOC Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la UIF ORGANISMOS EMPRESARIALES (ACTUALES) Consejero Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 2024-2025 Vicepresidente de Operación de Sector Empresas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas 2023-2024 Integrante del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association 2024-2025 OTRA EXPERIENCIA PROFESIONALES Coordinadora del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association 2023-2024 Vicepresidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2020-2021 Miembro de diversos Comités, incluido el Comité Técnico, del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI. 2017-2022 Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tampico. 2019-2020 Articulista de varias revistas relacionadas con la profesión contable a nivel nacional. Expositora de cursos relacionados con la materia fiscal y PLD.

 
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