Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Carlos Hermoza Horna, ponente del evento La nueva obligación de reporte alertas a UIF-Perú: impacto y recomendaciones

Carlos Hermoza Horna es abogado por la Universidad de Lima, con un máster en Derecho Internacional de los negocios por ESADE (Barcelona). Acumula más de 12 años de experiencia ejecutiva en compliance y anticorrupción en mercados de América Latina, con presencia regional en Perú, México, Chile, Colombia, Panamá y República Dominicana.
Es Auditor líder certificado en ISO 37001 (Antisoborno) e ISO 37301 (Compliance). Ha diseñado e implementado sistemas de cumplimiento, programas de prevención de lavado de activos (PLAFT) y modelos de responsabilidad penal corporativa bajo la Ley N° 30424, además de marcos de alcance extraterritorial como la FCPA y la UK Bribery Act.
Es miembro activo de la World Compliance Association (Capítulo Perú), ASCOM (España) y LEC (Brasil).

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas