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Alejandro Ponce Rivera y Chávez, ponente del evento Foro de Análisis: Delitos de Alto Impacto y el Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Maestría en Contribuciones, estudios de Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo.
Tiene 21 años de práctica como abogado fiscalista y 12 años como asesor en prevención de lavado de dinero.
Está Certificado por la CNBV, por el IMCP y por la UIF, en materia de prevención de lavado de dinero.
Ha participado como coautor de 20 libros en materia fiscal y ha escrito más de 25 artículos en materia de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal.
Es Conferencista en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
Ex Coordinador del Comité de PLD de la World Compliance Asociation Capítulo México
Vicepresidente Legal de Compliance Asociation Capítulo México
Ha sido miembro de Comisiones de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla
Fue Miembro del Comité Técnico de CENEVAL del examen de conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 
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