Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Gerardo Alberto Mendoza, ponente del evento Jornada Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI

Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana.
Actualmente es Socio de la Firma BLINDA, consultoría especializada y una de las lideres en la práctica de Prevención de Lavado de Dinero en México.
Gerardo ha realizado auditorias desde hace 18 años en prevención de lavado de dinero para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro, Sofipos. Informes previamente Convenidos, Informes de Aseveración, Diagnósticos, Auditoría para
evaluar cumplimiento con enfoque basado en Riesgos y Informes Forenses, Actividades Vulnerables. Los informes cuentan con un Planes de Acciones concretos sobre los hallazgos detectactos, con recomendaciones de mejores practicas.
Participó directamente en el desarrollo de un exitoso Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo para dos grupos financieros importantes de Colombia.
Desarrolló nuevos servicios para la firma en administración de riesgos, matrices de riesgos, en talleres, en consultoría, en sistema de reportes internos y externos, evaluación de patrones de alerta de operaciones inusuales, en asesoría a Comites de Comunicación y Control, en sistemas en materia de prevención de lavado de dinero.
Coautor del Libro Check. Guía de Estudio para el examen de Certificacion en PLD/FT
por parte de la CNBV.
Ha sido expositor en diferentes foros como ACAMS, ABM, ha sido invitado como conferencista en Congresos de Colombia Costa Rica y Guatemala. Participó en proyectos internacionales sobre servicios de prevención de lavado de dinero.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas