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Mtra. Cynthia Escoffié Caballero, ponente del evento Encuentro Ley de Economía Digital: El Futuro de las Transacciones Electrónicas

Abogada con especialidad en Derecho Penal; consultora y auditora en temas legales especialmente los relacionados con Prevencion de Lavado de Dinero y Compliance.

Asociada en la firma ZCD&Asociados.

Ha trabajado en entidades publicas y privadas, estando en el sistema financiero desde hace 20 anos, donde se desempeno en diversos puestos tales como Gerente de Negocios Internacionales, encargada de la Direccion Juridica, Consultor, Auditor y Consejero Independiente.

Desde 2015 obtuvo la Certificacion en materia de Prevencion de Operaciones con recursos de Procedencia Ilicita y Financiamiento al Terrorismo que otorga la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para Oficiales de Cumplimiento, Auditores y otros profesionales en la materia y recertificada en el 2020.

En 2022 recibio el certificado de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. Esta certificada como Especialista en Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Asociacion de Especialistas Certificados en Gestion de Riesgos, A.C.

Estudio la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnologica de Mexico (UNITEC) y la Especialidad en Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP). Realizo un Master en Gestion de Riesgos obteniendo el titulo por la Universidad Rey Juan Carlos y la escuela de negocios EALDE ambos en Espana.

Cuenta con cursos y diplomados en materia de prevencion de Lavado de Dinero y otros temas como: Planeacion Estrategica, Auditoria Legal como medio de Prevencion de Sanciones y Delitos Empresariales, Responsabilidad Penal de las Personas Morales, Analisis Practico de las Normas Antilavado en Mexico, entre otras.
 
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