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Comité INTERNACIONAL de PBC, FT y PROLIFERACIÓN

Estado del Comité: En fase de Creación

Descripción del Comité

El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación no atienden a fronteras, convirtiéndose así en un fenómeno transnacional. Sirviéndose de los más actuales avances tecnológicos para subsistir, situándose como delitos de cabecera de organizaciones y grupos criminales internacionales. Estas figuras delictivas están presentes en muchos estratos de la sociedad, transcendiendo así a actividades lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas. Este fenómeno, sin duda, se ha convertido en el gran delito del siglo XXI, Estando presente su comisión en todos los países del mundo.

El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación son delitos complejos, tanto por su forma de realización como por los efectos que produce, ya que, en estos tipos delictivos, la víctima no es una sola persona, sino que afecta a todo el colectivo de la sociedad, a la integridad y seguridad de los diferentes Estados y al sistema financiero a nivel internacional.

Es fundamento del presente Comité poner en valor los riesgos delictivos del blanqueo de dinero, de la financiación del terrorismo y la proliferación, en todas las organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional, incentivando la adopción de comportamientos diligentes frente a estas actividades, para así contribuir a su prevención, represión y sensibilización, impulsando su carácter transversal frente al resto de Comités Técnicos de la WCA.

Objetivos

  1. Fomentar el conocimiento, difusión y valoración social de la Prevención y represión frente a los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y proliferación
  2. Promover el estudio y la investigación de los delitos de Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la proliferación. en los ámbitos administrativo y represivo
  3. Establecer las relaciones institucionales con las Autoridades Nacionales e Internacionales competentes en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de forma especial y preferente con las UIfs y órganos supervisores de los países de influencia
  4. Fomentar y desarrollar las relaciones institucionales con aquellas otras entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, como, por ejemplo, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales y Empresariales, Organismos Internacionales públicos y privados, Universidades, instituciones u organismos de investigación o docencia y medios de comunicación.

 

COORDINADOR: JUAN CARLOS GALINDO

 

Miembros del Comité

Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
GEMMA RAMONEDA GARCIA
Responsable del departamento de PBC/FT y Compliance Penal en TARINAS. España y Andorra.
grg@tarinas.com
Alonso Ibarra Arellano
Alonso Ibarra Arellano
alonso_ibarra@rufoibarra.com
Francisco Estupiñán Barrante
CEO Fexlaw Abogados
festupinan@worldcomplianceassociation.com
Paola Isabel Medellin Cervantes
paola.medellin@mv-abogados.com
César Durand Espejo
César Durand Espejo
cesar.durand@bakermckenzie.com
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Flor de Maria Figueroa Mijangos
ffigueroa@mollerlaw.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
Socio de Becompliance
rbazan@becompliance.es

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