El próximo 13, 14 y 15 de octubre, la Asociación de Profesionistas de Compliance celebrará el Primer Congreso Virtual Internacional de Compliance como festejo de su primer aniversario, el congreso estará conformado por más de 20 ponentes nacionales e internacionales que contarán sus experiencias y recomendaciones prácticas en ámbito del cumplimiento.
Entre los participantes se encuentran distinguidos miembros de la World Compliance Association, destacamos algunos nombres:
Dra. Jimena alguacil, Miembro del Comité de Compliance y PYME de la World Compliance Association
Dr. Iván Martinez López, CEO de Intedya y fundador y VP de World Compliance Association.
Dr. José Manuel Ballester Fernández, Presidente del Capítulo México de la World Compliance Association.
Dra. María del Socorro López Villarreal, Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo México.
C.P. Alonso Ibarra Arellano, Vicepresidente del Comité de PLD / FT y Anticorrupción de la World Compliance Association Capítulo México.
C.P. y L.D José David Mojica Hernández, miembro del Comité de Compliance y Pymes de la World Compliance Association Capítulo México.
Carlos M. Betancourt, Presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association.
Dr. Juan Bosco Gimeno, Auditor de Sistemas de Gestión y miembro de la WCA
Dr. Dino Carlos Caro Coria, Presidente de la Asociación Peruana de Compliance y miembro de la WCA.
El programa está estructurado en 3 sesiones en donde se expondrán diversos aspectos y puntos de vista en materia de Compliance por profesionales y expertos en el tema.
La elaboración de programas de compliance en las organizaciones será un tema que se abordará en el congreso, por ello, resulta de gran interés para abogados, consultores y asesores, ya que les permitirá conocer las particularidades de un sistema de gestión.
Un amplio sector de profesionales relacionados con el mundo del compliance, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada. El contenido es de interés para los directivos e intermedios, así como para todos los trabajadores sin importar el cargo en que se desempeñan, ya que la participación de todos resulta indispensable en la implementación de los programas de cumplimiento.
13 de Octubre 2020
Horario: 15:30 a 19:30 hrs (Pacífico) / 17:30 a 21:30 hrs (Central Mx)
Luis Fernando Armendariz Ochoa
Director Académico de Idepei. Colaborador en Plan A-Kanzlei Für Strafrecht (Alemania)
“Sobre un Criminal Compliance Eficaz: Lineamientos Fundamentales”
Abogado y MBA, responsable del área de Compliance en Cangala Consulting
“Integridad, Anticorrupción y Compliance”
M.A y C.P. César Amezcua Singh
Socio Director de Corporate and Finance Consulting Services
“Relevancia de la Ética y el Gobierno Corporativo para el Compliance”
L.D. Yadira Donghu Garcia
Director de la Práctica de Comercio Exterior en HN Fiscal & Asociados, S.C.
“La Fiscalización y los Retos del Cumplimiento Empresarial en México”
Lic. Edgar A. Del Toro Batiz
Socio Director Del Toro Batiz & Asoc.
“La Importancia del Compliance Legal en los Procesos Jurisdiccionales Patrimoniales”
Dra. Cecilia Osuna Acosta
Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Xochicalco, Campus
M.D.F. y M.I. Raúl A. Melgar Díaz
Socio Director Jurídico de la Firma MD Consultores en Negocios
“El Compliance Tributario vs las Operaciones Inexistentes en México”
Descanso
C.P. Norma E. Robles Ulloa
Socio Director de Robles Ulloa y Asociados
“La Seguridad Social y el Compliance“
C.P. y L.D. José David Mojica Hernández
Socio de Mojica y Compañía, S.C.
“Importancia del Compliance Fiscal para las Empresas”
LCEA. Daniela A. Gonzáles S.
Socio de Cumplimiento de AudiCo Comercio Exterior, S.C.
“OEA como Herramienta para la Implementación del Compliance”
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Consejero Ciudadano del SEA. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
“Ética y Compliance”
14 de Octubre 2020
Horario: 8:30 a 11:30 hrs (Pacífico) / 10:30 a 13:30 hrs (Central Mx) / 17:30 a 20:30 hrs (España).
Dr. José Manuel Ballester Fernández
Presidente del Capítulo México de la World Compliance Association
“La Integridad, Elemento Clave para el Cumplimiento”
Lic. Carlos A. Villalobos
Coordinador General de la Vinculación con el Sector Empresarial de la SFP
“Padrón de Integridad Empresarial”
Doctoranda María del Socorro López Villarreal
Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance, A.C.
“Escenarios del Compliance en México”
Carlos M. Betancourt y Paula Andrea Ramírez
Presidente Capítulo Colombia World Compliance Association
Profesora universitaria en Derecho Penal Internacional y Compliance y Procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia
Conversatorio “Compliance en Colombia: Desafíos y Retos de Futuro”
Dr. Adolfo Solís Farías
Socio Director Grupo Farías
“Estrategias Empresariales ante Amenaza del SAT con ejercer Acción Penal a las Empresas”
C.P. Alonso Ibarra Arellano
Socio Director General en Rufo Ibarra Consultores
“El Oficial de Cumplimiento en PLD/FT”
Descanso
C.P.C. José Mojica Moreno
Socio Director de Mojica y Compañía, S.C.
“Importancia del Compliance Administrativo para las Empresas”
Dr. David Enrique Merino Tellez
Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal
“Compliance Normativo. Actualidad Operativa y Perspectivas Legislativas”
Marco Sevillano
Director Internacional ISOTools desde 2016
“Beneficios de las Herramientas Tecnológicas para la Gestión GRC“
15 de Octubre 2020
Horario: 8:00 a 11:10 hrs (Pacífico) / 10:00 a 13:10 hrs (Central Mx) / 17:00 a 20:10 hrs (España).
Dr. Dino Carlos Caro Coria
Presidente de la Asociación Peruana de Compliance
“La prueba del Compliance en el Proceso Penal”
Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo Núñez
Catedrático de DerechoDerecho Penal en la Universidad de Oviedo
“Modelo de Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México”
Dra. Jimena Alguacil Cesari
Directora de Club Compliance Sin Fronteras
“Compliance en el Plano Internacional. Gestión de Riesgos en Tiempos de Crisis. Ventajas Competitivas”
Dr. Iván Martínez López
CEO de Intedya y fundador y VP de World Compliance Association
Dr. Ingo Bott
Titular de la firma Plan A Bufete de Abogados Penales
“Compliance 4.0 - ¡Nuevos Riesgos! ¿Nuevas oportunidades?”
Clausura
Fechas del Congreso : 13, 14 y 15 de octubre 2020.
El registro e inscripción al Primer Congreso Internacional de Compliance se puede realizar en el siguiente enlace: https://zoom.us/webinar/register/WN_2w60CoFcRGm94xbOeXes0g
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