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Primer Congreso Virtual Internacional de Compliance

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Lugar: online
Baja California, Mexico
Fecha: 2020-10-13
Horario: Consultar Temario
Precio: Sin costo

El próximo 13, 14 y 15 de octubre, la Asociación de Profesionistas de Compliance celebrará el Primer Congreso Virtual Internacional de Compliance como festejo de su primer aniversario, el congreso estará conformado por más de 20 ponentes nacionales e internacionales que contarán sus experiencias y recomendaciones prácticas en ámbito del cumplimiento.

Entre los participantes se encuentran distinguidos miembros de la World Compliance Association, destacamos algunos nombres: 

Dra. Jimena alguacil, Miembro del Comité de Compliance y PYME de la World Compliance Association 

Dr. Iván Martinez López, CEO de Intedya y fundador y VP de World Compliance Association.

Dr. José Manuel Ballester Fernández, Presidente del Capítulo México de la World Compliance Association. 

Dra. María del Socorro López Villarreal, Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo México.

C.P. Alonso Ibarra Arellano, Vicepresidente del Comité de PLD / FT y Anticorrupción de la World Compliance Association Capítulo México.

C.P. y L.D José David Mojica Hernández, miembro del Comité de Compliance y Pymes de la World Compliance Association Capítulo México.

Carlos M. Betancourt, Presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association.

Dr. Juan Bosco Gimeno, Auditor de Sistemas de Gestión y miembro de la WCA

Dr. Dino Carlos Caro Coria, Presidente de la Asociación Peruana de Compliance y miembro de la WCA.

 

 

 
 
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Objetivos

El programa está estructurado en 3 sesiones en donde se expondrán diversos aspectos y puntos de vista en materia de Compliance por profesionales y expertos en el tema.  

La elaboración de programas de compliance en las organizaciones será un tema que se abordará en el congreso, por ello, resulta de gran interés para abogados, consultores y asesores, ya que les permitirá conocer las particularidades de un sistema de gestión.

Dirigido a

Un amplio sector de profesionales relacionados con el mundo del compliance, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada. El contenido es de interés para los directivos e intermedios, así como para todos los trabajadores sin importar el cargo en que se desempeñan, ya que la participación de todos resulta indispensable en la implementación de los programas de cumplimiento. 

Agenda / Temario

13 de Octubre 2020   

Horario: 15:30 a 19:30 hrs (Pacífico)  /   17:30 a 21:30 hrs (Central Mx)  

 

Luis Fernando Armendariz Ochoa

Director Académico de Idepei. Colaborador en Plan A-Kanzlei Für Strafrecht (Alemania)

“Sobre un Criminal Compliance Eficaz: Lineamientos Fundamentales”

Abogado y MBA, responsable del área de Compliance en Cangala Consulting

“Integridad, Anticorrupción y Compliance”

 

M.A y C.P. César Amezcua Singh

Socio Director de Corporate and Finance Consulting Services

“Relevancia de la Ética y el Gobierno Corporativo para el Compliance”

 

L.D. Yadira Donghu Garcia

Director de la Práctica de Comercio Exterior en HN Fiscal & Asociados, S.C.

“La Fiscalización y los Retos del Cumplimiento Empresarial en México”

 

Lic. Edgar A. Del Toro Batiz

Socio Director Del Toro Batiz & Asoc.

“La Importancia del Compliance Legal en los Procesos Jurisdiccionales Patrimoniales”

 

Dra. Cecilia Osuna Acosta

Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Xochicalco, Campus 

 

M.D.F. y M.I. Raúl A. Melgar Díaz

Socio Director Jurídico de la Firma MD Consultores en Negocios

“El Compliance Tributario vs las Operaciones Inexistentes en México”

 

Descanso

 

C.P. Norma E. Robles Ulloa

Socio Director de Robles Ulloa y Asociados

“La Seguridad Social y el Compliance“

 

C.P. y L.D. José David Mojica Hernández

Socio de Mojica y Compañía, S.C.

“Importancia del Compliance Fiscal para las Empresas”

 

LCEA. Daniela A. Gonzáles S.

Socio de Cumplimiento de AudiCo Comercio Exterior, S.C.

“OEA como Herramienta para la Implementación del Compliance”

 

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Consejero Ciudadano del SEA. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

“Ética y Compliance”

 

 

14 de Octubre 2020   

Horario: 8:30 a 11:30 hrs (Pacífico)  /  10:30 a 13:30 hrs (Central Mx)  /   17:30 a 20:30 hrs (España).

 

Dr. José Manuel Ballester Fernández

Presidente del Capítulo México de la World Compliance Association

“La Integridad, Elemento Clave para el Cumplimiento”

 

Lic. Carlos A. Villalobos

Coordinador General de la Vinculación con el Sector Empresarial de la SFP

“Padrón de Integridad Empresarial”

 

Doctoranda María del Socorro López Villarreal

Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance, A.C.

“Escenarios del Compliance en México”

 

Carlos M. Betancourt y Paula Andrea Ramírez

Presidente Capítulo Colombia World Compliance Association

Profesora universitaria en Derecho Penal Internacional y Compliance y Procuradora delegada ante  la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Conversatorio “Compliance en Colombia: Desafíos y Retos de Futuro”

 

Dr. Adolfo Solís Farías

Socio Director Grupo Farías

“Estrategias Empresariales ante Amenaza del SAT con ejercer Acción Penal a las Empresas”

 

C.P. Alonso Ibarra Arellano

Socio Director General en Rufo Ibarra Consultores

“El Oficial de Cumplimiento en PLD/FT”

 

Descanso

 

C.P.C. José Mojica Moreno

Socio Director de Mojica y Compañía, S.C.

“Importancia del Compliance Administrativo para las Empresas”

 

Dr. David Enrique Merino Tellez

Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de  Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal

“Compliance Normativo. Actualidad Operativa y Perspectivas Legislativas”

 

Marco Sevillano

Director Internacional ISOTools desde 2016

“Beneficios de las Herramientas Tecnológicas para la Gestión GRC“

 

 

15 de Octubre 2020           

Horario: 8:00 a 11:10 hrs (Pacífico)  /  10:00 a 13:10 hrs (Central Mx)  /   17:00 a 20:10 hrs (España).

 

Dr. Dino Carlos Caro Coria

Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

“La prueba del Compliance en el Proceso Penal”

 

Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo Núñez

Catedrático de DerechoDerecho Penal en la Universidad de Oviedo

“Modelo de Compliance y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México”

 

Dra. Jimena Alguacil Cesari

Directora de Club Compliance Sin Fronteras

“Compliance en el Plano Internacional. Gestión de Riesgos en Tiempos de Crisis. Ventajas Competitivas”

 

Dr. Iván Martínez López

CEO de Intedya y fundador y VP de World Compliance Association

 

Dr. Ingo Bott

Titular de la firma Plan A Bufete de Abogados Penales

“Compliance 4.0 - ¡Nuevos Riesgos! ¿Nuevas oportunidades?”

 

Clausura

 

 

 

Información Complementaria:

Fechas del Congreso : 13, 14 y 15 de octubre 2020.

El registro e inscripción al Primer Congreso Internacional de Compliance se puede realizar en el siguiente enlace: https://zoom.us/webinar/register/WN_2w60CoFcRGm94xbOeXes0g

 

 

 


 

 
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