2° Congreso Internacional de Compliance en Mexico

Este 12 de noviembre la World Compliance Association participará con Thomson Reuters México en el 2do. Congreso Virtual Compliance.

Se abordarán diversos temas de Compliance, como: Cumplimiento en el Sector Público y Privado, Delincuencia Financiera, Defensa Jurídica de Incumplimientos, Mejores Prácticas Empresariales, Tecnología Aplicada al Compliance-Desafíos en la Nueva Normalidad, y otros. 

En el congreso participarán figuras renombradas y  expertas en el tema: 

Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Dr. José Manuel Ballester, Presidente de la World Compliance Association

Dr. Manuel Vargas Menchaca, Miembro de la World Compliance Association

Dr. Octavio Steffano de la Torre, Miembro de la World Compliance Association

Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos, Coordinador de Vinculación con el sector Empresarial de la Secretaría de la Función Pública.

C.P.C. Pablo Mendoza García, Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial

C.P.C. Diamantina Perales Flores, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Mtro. Ricardo Cacho, Director General de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Dr. Agustín Celorio Vela, Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

Lic. José Claudio Treviño, Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México

C.P.C Juan Carlos Simón, Socio de Gobierno Corporativo de PWC

C.P.C. Carlos Alfredo Carpy Morales, Socio Crowe México

Lic. Pedro Canabal, Socio de Comercio Exterior e Impuestos de Bakertilly

Lic. Marcos Czacki, Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar

Maestra Nuhad Ponce Kuri, Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.

Lic. Christian Paredes, Chief Compliance Officer SAP

Ing. Andrés Velázquez, Presidente y fundador de MaTTica

Lic. Juan Carlos Carrillo, Director Cybersecurity, Privacy & Forensic Services en PwC

El objetivo del 2do. Congreso Virtual Compliance es compartir las experiencias de alta dirección en relación con calidad, nivel e intensidad del cumplimiento regulatorio en México; así como las tendencias regulatorias mundiales y las mejores prácticas de cumplimiento que realizan las grandes empresas.

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08:50 a 08:55 BIENVENIDA

Thomson Reuters

PRESENTACIÓN ACADÉMICA

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

08:55 a 09:00

Dr. Manuel Ballester Fernández

Presidente de la World Compliance Association Capítulo México

INAUGURACIÓN

LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO

09:00 a 9:45

Dr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO

1.- COMPLIANCE FISCAL Y CONTABLE

09:50 a 10:50

C.P.C. Pablo Mendoza García

Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial

C.P.C. Diamantina Perales Flores

Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

DEFENSA JURÍDICA DE INCUMPLIMIENTOS

1. Compliance Penal

2. Responsabilidad penal de la empresa y del abogado en delitos fiscales

10:55 a 11:55

Mtro. Ricardo Cacho

Director General de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la

Federación

Dr. Agustín Celorio Vela

Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo

Penal Tributario, A.C.

Mtro. José de la Luz Viñas Correa

Fiscal Especializado  en combate a la corrupción del Estado de México

11:55 a 12:15 RECESO

MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES

1. Implementación de un Compliance que garantice la continuidad y el

cumplimiento de las corporaciones y las empresas ante contingencias

2. Experiencias de alta dirección y el gobierno corporativo

3. Ética e integridad corporativa

4. Programas de cumplimiento anticorrupción de las organizaciones

12:15 a 13:15

Lic. José Claudio Treviño

Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México

C.P.C Juan Carlos Simón

Socio de Gobierno Corporativo de PWC

CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

1. Competencia Económica

2. Padrón de Integridad

3. Compras Públicas

4. Comercio Exterior y Aduanas

13:15 a 14:30

Dr. Manuel Ballester Fernández

Presidente de la World Compliance Association Capítulo México

Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos

Coordinador de Vinculación Empresarial de la Secretaría de la Función Pública

Lic. Pedro Canabal

Socio de Comercio Exterior e Impuestos de Bakertilly

Dr. José Manuel Vargas Menchaca

Asesor y Especialista Académico. Participó como Árbitro de la Corte

Internacional de Londres

Dr. Octavio de la Torre Steffano

Presidente del Corporativo TLC Asociados

14:30 a 15:15 COMIDA

PRESENTACIÓN DE LIBRO: GLOBALIZACIÓN, TRIBUTACIÓN Y PANDEMIA

Autor: Dr. Manuel Hallivis Pelayo

Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

LÍNEAS DE DEFENSA DEL CUMPLIMIENTO

1. Sistemas de gestión ISO37301

2. Sistema de Riesgos legales ISO31022

3. Gestión de Continuidad ISO22301

4. Gestión de Crisis ISO22320

15:15 a 16:15

Dr. Manuel Ballester Fernández

Presidente de la World Compliance Association Capítulo México

Lic. Carlos Pérez Munguía

Director de  Normalización y Certificación Nyce

16:15 a 16:25 RECESO

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

1. La regulación de la Profesión Oficial de Cumplimiento

2. Peritos Oficiales de Cumplimiento

3. Certificación de Oficial de Cumplimiento

16:25 a 17:10

Lic. Marcos Czacki

Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar

Lic. Eduardo Apáez Dávila

Counsel Especialista en Compliance y Anti-Money Laundering

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez

TECNOLOGÍA APLICADA AL COMPLIANCE-DESAFIOS EN LA NUEVO NORMALIDAD

1. Infraestructura y ciberseguridad

2. Datacenter, Virtual Private Network, BigData, Blockchain, Criptomonedas,

E-Commerce, Fintech, etc.

17:10 a 18:10

Maestra Nuhad Ponce Kuri

Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.

Coordinadora

Lic. Christian Paredes

Chief Compliance Officer SAP

Ing. Andrés Velázquez

Presidente y fundador de MaTTica

Lic. Juan Carlos Carrillo

Director Cybersecurity, Privacy & Forensic Services en PwC

18:10 a 18:40 CLAUSURA

Lic. Carla Humphrey Jordan 

Consejera del Instituto Nacional Electoral

Pregunta por el descuento especial para socios de todos los capítulos de la  World Compliance Association.

Escribe a: guadalupe.garcia@thomsonreuters.com    Teléfono de contacto: 5553519709