Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Biografía Profesional de Juan Carlos Galindo

Juan Carlos Galindo


Número de Asociado: 0001932/2020
jcgalindo@galindolegal.es
www.galindolegal.es

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

GALINDO LEGAL.- Somos la primera Agencia Valenciana de Inteligencia y Prevención del Delito, que nace con una gran vocación de servicio y orientación al cliente, en el ámbito del análisis de inteligencia corporativa, personal y Familiar. Analizando y transformando la información, en información válida, para situarnos con ventaja en el momento preciso de la toma de decisiones, tanto empresariales como personales y familiares. Especialistas en obtención de información de fuentes abiertas: OSINT y SOCMINT.

En cuanto a la prevención del delito en las organizaciones “Compliance Penal” somos pioneros en elaboración e implantación de programas de gestión de riegos penales, salvaguardando así, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que cumplimos con los más altos estándares en su diseño, UNE 19601, además de las instrucciones precisas del art.31 bis del C.P. así como, en la Prevención del blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Aportamos la diferencia como operadores jurídicos en la especialidad de Informes periciales judiciales, tanto de parte como de oficio, ya que estamos colegiados e inscritos en las listas de los tribunales de justicia. Somos especialistas en Esquemas de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Compliance Penal (Art.31bis CP) y en la ley orgánica de protección de datos de carácter personal y garantías derechos digitales.

 

 

 

Experiencia en Compliance

En cuanto a la prevención del delito en las organizaciones “Compliance Penal”  y Prevencion del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: somos pioneros en elaboración e implantación de programas de gestión de riegos penales, cumpliendo con los más altos estándares en su diseño, además de las instrucciones precisas del art.31 bis del C.P. así como, en la ley 10/2010 y su R.D.

 

 

Servicios profesionales ofrecidos

Somos la primera Agencia Valenciana de Inteligencia y Prevención del Delito, que nace con una gran vocación de servicio y orientación al cliente, en el ámbito del análisis de inteligencia corporativa, personal y Familiar. Analizando y transformando la información, en información válida, para situarnos con ventaja en el momento preciso de la toma de decisiones, tanto empresariales como personales y familiares. Especialistas en obtención de información de fuentes abiertas: OSINT y SOCMINT.

 

En cuanto a la prevención del delito en las organizaciones “Compliance Penal” somos pioneros en elaboración e implantación de programas de gestión de riegos penales, salvaguardando así, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que cumplimos con los más altos estándares en su diseño, UNE 19601, además de las instrucciones precisas del art.31 bis del C.P. así como, en la Prevención del blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Aportamos la diferencia como operadores jurídicos en la especialidad de Informes periciales judiciales, tanto de parte como de oficio, ya que estamos colegiados e inscritos en las listas de los tribunales de justicia. Somos especialistas en Esquemas de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Compliance Penal (Art.31bis CP) y en la ley orgánica de protección de datos de carácter personal y garantías derechos digitales.

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

En toda España.

Contacta con Juan Carlos Galindo

(*) Todos los campos son obligatorios.




He leído y Acepto las Condiciones de Adhesión y la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas