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Gemma Ramoneda García, ponente del evento Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 5/6): La conservación de documentación, la protección de datos y el canal de denuncias anónimo

Perfil profesional



















































        • Abogada.
































































        • Experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España y en Andorra.
































































        • Experta Externa registrada en el SEPBLAC.
































































        • Auditora en PBC/FT en Andora.
































































        • Responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Tarinas Viladrich Bufete.
































































        • Co-responsable del departamento de Compliance Penal en Tarinas Viladrich Bufete.















































 































Estudios



















































        • Grado en derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
































































        • Máster de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por Esneca Business School.
































































        • Máster Universitario de Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).















































 

 
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