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Workshop: Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT - AMLD5 -

Idioma: Español
Lugar: Interlawyers
Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid
Fecha: 2020-11-04,2020-11-05
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Precio: 790 euros

“El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros.”

Fuente: lamoncloa.gob.es - 12 de junio 2020

Con el objetivo de proporcionarle una visión pragmática de todos los cambios y novedades, Interlawyers organiza un evento pionero sobre el:

ANTEPROYECTO DE LEY DE PBCFT - AMLD5 -

Madrid, 4 y 5 de noviembre

Le proponemos 2 días de formación intensiva y práctica, impartida por un Experto que le brindan las claves para adaptarse a un nuevo marco normativo:

• La Directiva 2018/843/UE y su transposición para la legislación nacional • Tesoro y SEPBLAC: documentos de interés actualizados

• Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

• Nuevos sujetos obligados

• Registros y supervisión

• Medios de pago

• Detección de operaciones sospechosas • ¡Y mucho más!

 
 
 

Dirigido a

• Compliance Office Managers

• Equipos de Compliance/ Cumplimiento Normativo

• Director/ Responsable de Control Interno

• Director/ Responsable Jurídico

• Director/ Responsable de Gestión de Riesgos

• Notarios

• Registradores de propiedad, mercantiles y de bienes muebles

• Equipos de Auditoría Interna y externa • Asesor@s de Compliance

• Abogad@s

• Direcciones Generales

• Empresari@s

• Profesionales interesad@s en dominar o profundizar en el tema

Información Complementaria:


HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del Seminario

11:15 - Coffee break

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break

18:00 - Fin del workshop

 

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660

 

En lo que atañe al precio de los eventos, este es de 790€ por persona/curso, el valor presentado incluye 16 horas de formación técnica y especializada, material didáctico, documentación, certificado y coffee breaks.

Estos cursos pueden bonificarse hasta el 100% a través del crédito formativo de FUNDAE.

Todos los workshops de Interlawyers están a su disposición en formato incompany, 100% ajustables a las necesidades de su organización.


 

 
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