NOTICIAS
 
 
 
La World Compliance Association participará con una nueva vocalía en el Consejo de Participación...
 
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado hoy la Resolución...
 
> Más Información
 
 
Asesor fiscal, una profesión de riesgo
 
Autor: Diego Cabezuela, socio director de Círculo Legal. y presidente de la...
 
> Más Información
 
 
La relación entre Piqué y Rubiales no pasaría ningún programa de compliance al suponer "un...
 
La importancia de contar un sólido programa de compliance empresarial vuelve...
 
> Más Información
 
 
 
Llega la tercera edición de la Jornada de Auditoría y Compliance en Barcelona
 
El próximo 19 de mayo de 2022, tendrá lugar en Barcelona la III...
 
> Más Información
 
 
La World Compliance Association Capítulo Paraguay y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) firman...
 
Este mes, se ha llevado a cabo la firma del convenio de colaboración entre...
 
> Más Información
 
 
Seis meses después se sigue sin cumplir la ley contra el fraude fiscal
 
La ley contra el fraude fiscal que prohíbe el uso de sistemas informáticos...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

1er Congreso Nacional de Prevención del Fraude Digital y Ciberseguridad

Charla con Moody´s Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

III Jornada de Auditoría y Compliance

Webinar: Herramienta de riesgos para organizaciones del tercer sector

Webinar: La empresa ante los nuevos desafíos del compliance en Colombia: A propósito del lanzamiento del Comité Técnico de Compliance Empresarial del Capítulo Colombia de World Compliance Association

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

Negacionistas de la denuncia anónima

 

Murray Grainger, EQS Group España: "Invertir en transparencia es asegurarte tu éxito como empresa. Muchas organizaciones creen que es un gasto innecesario cuando realmente están favoreciendo a su tejido empresarial"

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Agile Control Solutions S.L.U.

España
Edo Bakker
eb@agilecontrolsolutions.com
https://agilecontrolsolutions.com/

 

GLOBAL TAX CONSULTING - AUDITING & TRAINING GLTAX S.A.S

Ecuador
Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
vivijaramillo89@gmail.com
www.globaltaxec.com

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Claudio Marcelo Lamela

Argentina

lamelaclaudio@gmail.com

 

Alicia Acuña Diz

España
Alicia Acuña Diz
aazanad@icloud.com

 

Mónica Patricia Cortés Chaves

Colombia
Mónica Patricia Cortés Chaves
monica.cortes.ecp@gmail.com

 

Denisse Rodriguez

México

denissediezr@gmail.com

 

VIVIANA SALOME JARAMILLO SANCHEZ

Ecuador

vivijaramillo89@gmail.com

 

JUAN ANDRES GOMEZ

Argentina
JUAN ANDRES GOMEZ
juangomez@jgadvisor.com

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Encuentro Compliance Panamá. Listas internacionales y consecuencias económicas para Panamá

05 de Mayo de 2022
Panamá - PRESENCIAL (Panamá)

 

Weekly: Responsabilidad empresarial en el combate a la corrupción.

04 de Mayo de 2022
Mexico (México)

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Moody´s AnalyticsFundación BorredáEnveraAyuda en AcciónAsociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)Il·lustre Col·legi d Advocats de Sabadell (ICASBD)
Confederación Salud Mental España AnesvadAmparaÁpice EpilepsiaCOORDINADORA ONG PARA EL DESARROLLOUCLM - Universidad Castilla la Mancha
FUNDACIÓN LEALTADFundación PRODISACCIDFundación Pequeño DeseoAsociación Española de Mediación (ASEMED)Asociación AMICA
Asociación la Torre de HortalezaFundación Pablo HosrtmannAFES Salud MentalMutua UniversalOrden de MaltaLEXINGTON
Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI)Escuela de Finanzas Business SchoolABANCAFundación Universitaria Behavior & LawACCORSSecot
Scouts MSCFundación Gil GayarreUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)SeguritecniaFundació Esclerosi Múltiple
Asociacion Española de Empresas Contra el FraudeACTAE
 
World Compliance Association 2022 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.