Charla con Moody´s Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

Cita informativa de Moody´s, orientada a Directores/as de Cumplimiento, de Compras y de Riesgos de compañías Ibéricas que operen de forma global. 

Se compartirán perspectivas teóricas y mejores prácticas para medir y mitigar el riesgo de trabajar con proveedores, clientes e individuos que estén sancionados o sancionados por extensión, dentro su propia red comercial

Minimizar los riesgos asumidos por las compañías a través de unos parámetros de control robustos que faciliten la identificación de problemas legales y reputacionales.

Director/a de Cumplimiento, Director/a de Riesgo, Director/a de Compras, Director/a de Auditoría Interna.

Presentación práctica con casos reales por parte del equipo de Compliance Moody’s.

Exposición proyecto de automatización de due diligence para los invitados a la Qatar World Cup por parte de Ángel Corbacho, Head of Compliance, Europe & Middle East, AB InBev. 

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Ángel Corbacho
Head of Compliance, Europe & Middle East AB InBev

Nicola Passariello
Industry Practice Lead Moody´s Analytics

Oliver Mystkowski
Especialista KYC Iberia Moody´s Analytics