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COMUNICADO - Capítulo Chile
 
El Capítulo Chile de la World Compliance Association anuncia su relanzamiento...
 
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Economía y la CNMV lanzan el Plan de Lucha Contra el Fraude Financiero
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión...
 
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Abrimos las inscripciones para la nueva convocatoria internacional para la certificación profesional...
 
La World Compliance Association (WCA) celebrará, el próximo 16...
 
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Auditoría de blanqueo de capitales
 
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El Banco de España alerta del creciente riesgo de los criptoactivos para la estabilidad financiera
 
El Banco de España ha alertado de que el crecimiento exponencial de la negociación...
 
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El compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas
 
El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros....
 
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1er Congreso Nacional Anticorrupción-Colombia

Charla con Moody´s Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

Evento recomendado: Círculo de Compliance EQS Group - Madrid. Mejores prácticas en la implementación de canales de denuncias según el Anteproyecto de Ley de protección de los informantes

III Jornada de Auditoría y Compliance

Webinar: Herramienta de riesgos para organizaciones del tercer sector

Webinar: Inteligencia emocional para el compliance officer

 

 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

El compliance: más allá de la gestión de riesgos penales

 

La ola invisible de fraude online

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

PEPData Lda

Portugal
Filipe Cruz
filipe.cruz@pepdata.pt
www.pepdata.com

 

Agile Control Solutions S.L.U.

España
Edo Bakker
eb@agilecontrolsolutions.com
https://agilecontrolsolutions.com/

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

David Bello Castro

Panamá

david.bello.castro@gmail.com

 

Diana Carolina Ariza Rodríguez

Colombia
Diana Carolina Ariza Rodríguez
dcarizaro@hotmail.com

 

Claritza Pockels

República Dominicana

claritzapockels@gmail.com

 

OSCAR MIRANDA JHEMAN

México

penalistasmexico@gmail.com

 

In Solidum Abogados S.A.S.

Ecuador
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com

 

Martha Patricia Rivas Mandujano

México

rivasmandujano@yahoo.com

 

Karina Martínez Moreno

Bolivia

kmartinezm27@gmail.com

 

HORACIO MARTIN PRATTO CHIARELLA PRATTO CHIARELLA

Argentina
HORACIO MARTIN PRATTO CHIARELLA PRATTO CHIARELLA
prattoabogados@gmail.com

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Las Bases de Blockchain y Crypto para una adecuada gestión de PLD.

09 de Mayo de 2022
México (México)

 

Encuentro Compliance Perú. La importancia del compliance en las empresas familiares

12 de Mayo de 2022
Online (Perú)

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Moody´s AnalyticsFundación BorredáFUNDACIÓN LEALTADFundación Pablo HosrtmannACTAEFundación PRODIS
AFES Salud MentalAnesvadAsociacion Española de Empresas Contra el FraudeSeguritecniaAsociación Española de Mediación (ASEMED)Orden de Malta
Ápice EpilepsiaIl·lustre Col·legi d Advocats de Sabadell (ICASBD)SecotConfederación Salud Mental España ACCORSLEXINGTON
Ayuda en AcciónFundación Gil GayarreFundación Universitaria Behavior & LawMutua UniversalAsociación la Torre de HortalezaACCID
Asociación AMICAABANCAEscuela de Finanzas Business SchoolScouts MSCFundació Esclerosi MúltipleAsociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)AmparaAsociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI)Fundación Pequeño DeseoEnveraCOORDINADORA ONG PARA EL DESARROLLO
UCLM - Universidad Castilla la ManchaUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)
 
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