NOTICIAS
 
 
 
OPENDIR lanza un mensaje positivo en lo económico y pone en el centro a la sostenibilidad y...
 
FUENTE: OPENDIR OPENDIR Foro Abierto para Directivos ha colgado el cartel de completo...
 
> Más Información
 
 
Iván Martínez: se necesita legislar para proteger a denunciantes
 
FUENTE: EL PERUANO Percy Buendía Quijandría El Perú necesita...
 
> Más Información
 
 
Exponen en Panamá nuevas tendencias del Gobierno Corporativo
 
FUENTE: ANPANAMÁ (Ciudad de Panamá-ANPanamá)  Con la intención...
 
> Más Información
 
 
 
World Compliance Association: Graciela Villasís participa de congreso anticorrupción en Perú
 
FUENTE: EL COMERCIO PERU World Compliance Association: Así se desarrolló...
 
> Más Información
 
 
La UOC, primera universidad estatal que acredita su sistema de gestión de cumplimiento penal...
 
FUENTE: PRENSA UOC La World Compliance Association ha acreditado el sistema de gestión...
 
> Más Información
 
 
LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION PARTICIPA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL "MAPAS DE RIESGOS.COMPLIANCE...
 
Está organizado por la Universidad de Valencia y se celebra el 22 de septiembre. Participa...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

Evento recomendado: ECEC 2022- El valor de la confianza para generar transparencia en las empresas

Identificando beneficiarios finales: A propósito de las exigencias normativas colombianas en la materia.

II Congreso Internacional de Compliance: Impulsando redes de ética e integridad.

V CONGRESO ANTIFRAUDE

 

 
OTROS CONTENIDOS

Compliance Officer


Titulaciones Homologadas


Cómo certificar un curso


Solicitud de Adhesión


 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

QUE NO TE DIGAN EXPERTO POR LOS ERRORES QUE COMETES

 

¿Existe responsabilidad penal en un concurso de acreedores?

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

Estudio Chávez Bosque

Guatemala
Ana Karina Ponce
akponce@chavezbosque.com

 

Corporación de Energías de Guatemala

Guatemala

liliana.godoy@ceguat.com

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Diana Jimenez Chanto

Costa Rica

djimenezc@baccredomatic.com

 

Carolina Sánchez Ricardo

Perú
Carolina Sánchez Ricardo
carolina.sanchez@fticonsulting.com

 

Juan Carlos Pasco

Perú
Juan Carlos Pasco
jc.pascoh@up.edu.pe

 

Natalia Ivon Carrasco Martinez

México
Legal
ncarrasco@hortifrut.com

  ENCUENTROS COMPLIANCE
 

Tipologías de Lavado de Dinero, Robo de Identidad

13 de Octubre de 2022
Mexico (México)

 

Weekly: Diferencia de Fintech con regulación internacional versus mexicana.

21 de Septiembre de 2022
Mexico (México)

 
Socios Honoríficos y Patrocinadores
Moody´s AnalyticsAyuda en AcciónFundación PRODISEscuela de Finanzas Business SchoolFundación Pablo HosrtmannAsociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI)
Scouts MSCCOORDINADORA ONG PARA EL DESARROLLOAFES Salud MentalConfederación Salud Mental España LEXINGTONSecot
AmparaOrden de MaltaMutua UniversalFundación Gil GayarreAsociación Española Contra el Cáncer (AECC)Envera
ACTAEUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)Asociación AMICAACCIDSeguritecniaAsociación la Torre de Hortaleza
Asociación Española de Mediación (ASEMED)Fundación BorredáUniversitat Oberta de CatalunyaAsociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT)Ápice EpilepsiaAnesvad
ABANCAIl·lustre Col·legi d Advocats de Sabadell (ICASBD)ACCORSFUNDACIÓN LEALTADAsociacion Española de Empresas Contra el FraudeFundación Universitaria Behavior & Law
Fundación Pequeño DeseoUCLM - Universidad Castilla la ManchaFundació Esclerosi Múltiple
 
World Compliance Association 2022 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.