NOTICIAS
 
 
 
Investigaciones internas corporativas: ¿Cuáles son las medidas de protección que las compañías...
 
En el entorno empresarial actual, donde la transparencia, la integridad, la ética...
 
> Más Información
 
 
Las empresas aceleran su blindaje digital con un récord histórico de fusiones y adquisiciones...
 
La ciberseguridad está consolidándose como uno de los sectores más...
 
> Más Información
 
 
La sostenibilidad no es un coste, es una inversión en futuro
 
La Comisión Europea presentaba el pasado día 2 de julio la Recomendación...
 
> Más Información
 
 
 
La corrupción y la contratación pública
 
Los acontecimientos que se están viviendo en la vida pública en...
 
> Más Información
 
 
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración...
 
Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil...
 
> Más Información
 
 
Nueva convocatoria del Curso de Peritos en Compliance
 
Las tres asociaciones de compliance, Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC),...
 
> Más Información
 
EVENTOS
Próximos Eventos

Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales

El impacto del compliance en Latinoamérica

Identidad y Firma Digital Inteligentes: Clave para una Transición Fluida al EUID Wallet

La nueva Facturación Electrónica: Crea y Crece y VeriFactu

 

 
OTROS CONTENIDOS

Noticias


Canal Ético


Eventos


Ventajas de Asociarse


 
  ARTÍCULOS DE INTERÉS
 

¿Puede el greenwashing tener consecuencias penales?

 

Criptomonedas: del delito de estafa al blanqueo de capitales

Las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y cuentan con...

  ENTIDADES ASOCIADAS
 
 

SASSLONG APLICACIONES JURIDICAS, S.L.

España
M. CARMEN LASCASAS CACHO

www.elecelegal.com

 

ADEN

Argentina
Víctor Hugo, Tomas Díaz

http://www.aden.org

 

Cámara de Comercio de Lima

Perú
Yusith Vega Odes - Oficial de Cumplimiento

www.camaralima.org.pe

 

BROSETA COMPLIANCE

España
CARLOS SOUCASE FURIÓ

http://www.broseta.com/areas/cumplimiento-normativo-grc/

 

CASTELLANA DETECTIVES

España
CESAR MARTIN POLVORINOS

https://www.castellanadetectives.com/

 

PERSERVERA

España
Manuel de Palacio

http://www.perseveragrupo.com

  PROFESIONALES ASOCIADOS
 
 

Gustavo Zavala Aguilar

México
Director General

 

Carlos Jiménez Cordero

España
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA

 

Iñigo Cisneros

España

 

Claudia Morales

Guatemala

 

Fernando Alberto Sanchez Assad

México

 

Marlon Orlando Vásquez Luna

Guatemala
AML/CFT Compliance Officer

  CONGRESOS INTERNACIONALES COMPLIANCE
 
 
 
Patrocinadores
https://formalize.com/eshttps://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=eshttps://www.ga-p.comhttps://www.iberdrolamexico.com/https://www.cialdnb.com/es
https://www.globalsuitesolutions.com/es/https://www.eqs.comhttps://ejaso.com/https://staregister.org
 
World Compliance Association 2025 www.worldcomplianceassociation.com - info@worldcomplianceassociation.com
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le recordamos que los datos personales utilizados para el presente envío se encuentran incorporados en los ficheros y sistemas de World Compliance Association (WCA), y son tratados únicamente para cumplir con la finalidad por usted solicitada. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a World Compliance Association , en Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España, o a través de la dirección de correo electrónico info@worldcomplianceassociation.com. Asimismo, le recordamos que la WCA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad, en la que se ofrece información más detallada y completa sobre el tratamiento que realiza sobre los datos de carácter personal.