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El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de cumplimiento, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) y derecho corporativo, quienes expondrán sobre los aspectos clave y mejores prácticas en la realización de procesos de debida diligencia (due diligence) en el marco de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A), con un enfoque de detección y prevención de riesgos de delitos LAFT y delitos precedentes.
Inscripciones parte 1: https://www.worldcomplianceassociation.com/1125/evento-webinar-las-transacciones-de-m-a-y-la-prevencion-del-bcft-parte-2.html#submenuhome
Dar a conocer las principales tendencias, aspectos clave y mejores prácticas para la conducción de procesos de debida diligencia en el marco de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A).
Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento, derecho corporativo, derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.
1. Presentación. A cargo de César Durand, miembro del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
2. Exposiciones magistrales
2.1. Ponencia 1: A cargo de Jonathan Adams (México).
2.2. Ponencia 2: A cargo de Mauricio Halpern (Chile).
3. Comentarios de panel
A cargo de Danae Beteta y Carlos Hermoza, miembros del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
4. Preguntas de la audiencia
5. Cierre - César Durand