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Indicadores para Sujetos Obligados en FT

Actores solitarios y Pequeñas células.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ACTOR SOLITARIO y PEQUEÑAS CÉLULAS

Fuente: Informe GRUPO EGMONT. Counter Terrorist Financing Project Lone Actors and Small Cells. Julio 2019.

    La amenaza del actor solitario y terrorista de células pequeña genera un alto nivel de interés entre las UIF y los organismos encargados de hacer cumplir la ley; ello debido a la prevalencia y el carácter aleatorio de estos tipos de ataques, lo que provoca la identificación de indicadores que mejoren los esfuerzos de aplicación de la ley para prevenir ataques de actores solitarios y/ pequeñas células.

Actores solitarios.

Consiste en la amenaza o el uso de la violencia por parte de un solo perpetrador, no actuando de forma razonable en cuestiones materiales-personales, con el objetivo de influir en un público más amplio y actuar sin ningún apoyo directo en la planificación, preparación y ejecución del ataque. La decisión de actuar no está dirigida por ningún grupo u otro individuo, aunque puede haber sido inspirado por otros.

Pequeñas células.

Tiene que ver con un grupo de dos o tres personas que amenazan o usan la violencia con el objetivo de influir en un público más amplio y actuar sin ningún tipo de contacto externo directo, apoyo en la planificación, preparación y ejecución del ataque. Las decisión de actuar no está dirigida por ningún otro grupo o individuo, aunque puede haber sido inspirado por otros.

A continuación se destacan ocho (8) indicadores financieros que ayudan a detectar transacciones relevantes antes de un ataque.

1 Los actores solitarios cometen ataques individualmente, pero rara vez actúan sin alguna influencia externa o apoyo. Varios estudios indican que los actores solitarios a menudo han tenido relaciones con miembros de organizaciones terroristas o fueron previamente conocidos asociados o contactos de estas personas. A pesar de actuar solo, estos actores solitarios todavía pueden estar influenciados por las ideologías del terrorismo a organizaciones con las que se hayan asociado previamente. Las UIF y las instituciones deben continuar monitoreando a los afiliados y asociados conocidos.

2 Debe considerarse las investigaciones de incidentes de actores solitarios pasados en las múltiples jurisdicciones, ello a fin de identificar comportamientos comunes que indican la motivación y planificación del ataque. Aunque cada actor solitario puede exhibir una amplia gama de patrones , identificando aspectos financieros de ataques anteriores, puede permitir que las UIF, las instituciones financieras y las organizaciones de aplicación de la ley de prevención de AML y FT detecten mejor el actor solitario.

3 Tampoco se identifica una tipología única para los actores solitarios, pero muchos de los casos se relacionan a una serie de indicadores de financiamiento del terrorismo (FT). Es así que mas allá de la existencia de indicadores relacionadas a cuestiones religiosas, los nuevos indicadores se relacionan principalmente con la adquisición de armas de fuego y productos químicos que se pueden utilizar como precursores para construir dispositivos explosivos improvisados o explosivos hechos en casa.

Las instituciones financieras procesadores de pagos en línea, capaces de emplear el monitoreo de umbrales pueden estar ser mejores posicionadas que otras instituciones financieras para observar datos transaccionales relacionados con FT. Sin embargo de informes realizados, se extrae que casi el 40% de los casos analizados, actores solitarios y células pequeñas realizaron transacciones en efectivo.

5 Resulta más probable que las instituciones financieras presenten informes de actividades sospechosas sobre ataques terroristas de actor solitario premeditado versus ataques terroristas espontáneos en solitario. La actividad premeditada de un actor solitario es probablemente un resultado del monitoreo de las instituciones financieras para tales actividad dada la creciente seguridad centrada en la actividad de los actores solitarios por parte de los gobiernos y la Público en todo el mundo.

6 La mayoría de los pre-ataque revisados se basan en otras actividades contra el lavado de dinero. Indicadores que pueden establecer un nexo estrecho entre el terrorismo y otros delitos, tales como posibles fraudes o transacciones estructuradas, actividades sospechosas de un actor solitario.

7Las armas de fuego son las más utilizadas para los ataque, ello se verifico incluso en jurisdicciones donde la posesión de armas de fuego no es ilegal o en gran medida restringido, la atención especial de las entidades informantes podría identificar cuando individuos repentinamente compran grandes cantidades de armas de fuego y otras actividades sospechosas

8 El uso de explosivos es un medio utilizado por los actores solitarios aislados. Sin embargo los grupos terroristas parecen estar alejándose del grado comercial Explosivos a químicos fácilmente disponibles que pueden usarse como precursores. La actividad relacionada con estos productos químicos regulados y, ocasionalmente, con productos químicos de uso doméstico pueden desencadenar reportes de operaciones sospechosas sobre sustancias químicas en jurisdicciones donde se informan a un organismo especial informador (que no es la UIF), es así que palabras claves relacionadas con compras de productos químicos y educar a las instituciones informantes sobre compras de sustancias químicas sospechosas puede ayudar a identificar a los atacantes, y mas aun cuando las instituciones informantes tienen acceso a datos transaccionales donde se pueda observar con precisión qué productos químicos se están comprando.

 
Dr. Mariano Pablo López.

Abogado Esp. Compliance Penal   

 


 
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