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Encuentro Compliance: EL ROL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 65
Lugar: Edifico Sky Tower
Av. Javier Prado Oeste 757 (Piso 21) - Magdalena de Mar - Lima
Fecha: 2019-11-14
Horario: 7:30 - 10:15 a.m.

La World Compliance Association capítulo Perú crea un nuevo espacio de compliance en Perú, más participativo, público y gratuito. En el ENCUENTRO COMPLIANCE PERÚ se organizarán cada dos meses charlas y talleres gratuitos en los que se tratarán de forma especializada aspectos concretos del mundo del compliance, impartidas por expertos/as nacionales e internacionales y abiertas al diálogo y la participación.

El próximo 14 de Noviembre vamos a realizar nuestro 2do ENCUENTRO COMPLIANCE PERÚ sobre el mundo del compliance o del cumplimiento en nuestro espectro empresarial, académico, público y social. 

Los ENCUENTROS COMPLIANCE son espacios abiertos al debate, a la controversia, al intercambio de ideas y a la ruptura de paradigmas pues, cuando nos cuestionamos todo, es cuando evolucionamos y somos capaces de mejorar. Estos encuentros contarán con la participación de ponentes relevantes en la temática elegida para cada convocatoria. Las ponencias serán sumamente enriquecedoras y servirán de punto de partida para el debate, las preguntas y el intercambio de opiniones.


 

Objetivos

En este segundo encuentro trataremos un tema de suma relevancia como es la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conociendo la visión de este tema desde la perspectiva de los sujetos obligados.

  • Visión de la UIF en la Lucha contra el Lavado de Activos
  • Roles y funciones de los sujetos obligados en la Lucha contra el Lavado de Activos 

Agenda / Temario

7:30 a.m - 8:00 a.m Acreditaciones

8:00 - 8:10 a.m.  Palabras de apertura a cargo de la Presidenta de la Ing.  Mónica Huertas Dorrego - Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú. 

EL ROL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

* 8:10 - 8:40 a.m. - Expositor:  Fernanda García -Yrigoyen Maurtua - Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

* 8:40 - 10:00 a.m. - Panelistas expertos en materia de Lavado de activos y Compliance. Ronda de preguntas, foro e interacción con los asistentes.

  • 8:40 - 8: 55 a.m. - Carlos Hermoza Horna - Oficial de Cumplimiento por LATAM Grupo OHL
  • 8:55 - 9:10 a.m. -  Gabriela Perez Costa - Gerente Legal de Minera Aurífera Retamas
  • 9:10 - 10:00 a.m. - Ronda de preguntas y Foro

* 10:00 - 10:10 a.m. Cierre a cargo de  la Dra Teresa Tovar Mena - Socia en Estudio Echecopar

 

* 10:10 a.m. Coffee Networking

 

 

Más Información

El espacio va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Ponentes Confirmados

Fernanda García-Yrigoyen
Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Gabriela Perez Costa
Gerente Legal de Minera Aurífera Retamas

Carlos Hermoza Horna
Oficial de Cumplimiento para LATAM Grupo OHL


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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