Alpicio es una empresa panameña especializada en desarrollo de aplicaciones corporativas, asesoría de cumplimiento de leyes y reglamentaciones de prevención, seguridad informática y auditoría de procesos; con más de 20 años de experiencia en estas áreas. Desde la World Compliance Association, entrevistamos a Juan Antonio Cedeño, director y CEO de la firma, recién incorporada como entidad asociada al Capítulo Panameño de la asociación.
Desde la entidad, desarrollan aplicaciones web; principalmente, pero no limitado; dirigidas a la labor de prevención que deben cumplir los Sujetos Obligados, según la Ley 23; permitiéndoles aplicar una debida diligencia basada en riesgos; controlar sus operaciones, y los procesos que esto conlleva. Vamos de la mano con nuestros clientes en cuanto al mantenimiento del sistema, a la optimización y asesoría en su uso y en general, en la prevención de BC/FT/FPADM; también ofrecemos servicios de asesoría en otras áreas como la financiera, contabilidad, y seguridad de informática.
¿Qué motivaciones han llevado a Alpicio Holding, Inc a unirse a la World Compliance Association ahora que cuenta con sede en Panamá?
La motivación principal ha sido que podemos formar parte de grandes cambios a nivel de país, la interacción con otras empresas con el mismo norte y la mejora continua, desde el punto de vista profesional; en una interacción de beneficios comunes (que podemos aportar y recibir). Compartir una misma visión ayuda a aunar esfuerzos en común para el bienestar de las organizaciones y del país en general.
¿Cómo valoran la presencia de una asociación como la WCA en Panamá?
En realidad es invaluable; es importantísimo contar en nuestro querido Panamá con una Asociación que se haga sentir y que añada valor a esta dura labor de mantenernos como un país grande, seguro y bueno para desarrollarse de forma integral como empresas y como profesionales, que impulse la inversión; Panamá es todo lo contrario a lo que se ve internacionalmente, y nuestros esfuerzos deben ser reconocidos, creo que a través de WCA se puede lograr mucho de esto.
¿Cuál es la situación en Panamá en relación con otros países por lo que se refiere al marco legal sobre cumplimiento?
El marco legal de Panamá es muy bueno; yo diría que mejor que algunos países que no han sido listados ni señalados; pero siempre habrá ahora que esforzarse porque la aplicación de las mismas se dé de forma integral, sin distingos de ninguna clase, sin excesos y de forma eficiente; quizás hay que hacer más publicidad de Panamá sobre todo lo gestionado por las autoridades, los profesionales y las empresas. En conclusión el marco legal existe y es muy sólido, queda la etapa de ejecución para poder obtener otros resultados de eficiente aplicación.
¿Cuáles son los servicios que más están solicitando los clientes en esta materia?
Generalmente solicitan sistemas tecnológicos accesibles de búsquedas en listas restrictivas que integren PEP, también herramientas para hacer monitoreos y matrices de riesgo. Aunado a esto y conociendo claramente la necesidad del merado, en Alpicio Holding aprovechamos para brindar una solución integral en materia de cumplimiento y que les permita cumplir con todo lo que se requiere; luego también y no menos importante, buscan rodearse de asesores que les ayuden con un mejor entendimiento de las leyes y la forma de cómo cumplirlas eficientemente.
¿Cuáles son los principales debilidades u opciones de mejora que detectan durante la consultoría a una empresas y qué retos de futuro hay en este sentido
Las principales debilidades que hemos observado, en su mayoría en el sector no financiero, sin descartar unas que otras en el sector financiero, han sido un manejo y control básico en materia de cumplimiento con herramientas como Excel, también hemos observado que no cuentan con un sistema integrado, en su mayoría son módulos que operan por separado y complican un seguimiento eficiente para el personal a cargo en el área de cumplimiento, por ende a las organizaciones. Opciones de mejoras por ejemplo; hemos visto casos en que quizás el enfoque de una plataforma tecnológica o de una asesoría no es la más recomendable, desde el punto de vista económico, además hemos observado que se pierde de vista el tamaño en estructura y volumen de negocios del cliente, esto nos ha permitido ajustarnos a la medida de las actividades y necesidades de nuestros clientes, a través de nuestros productos (sistemas de tecnología) para el cumplimiento de la Ley de prevención y de asesorías.
Desde el Capítulo Panamá de la World Compliance Association agradecemos a Juan Antonio Cedeño sus respuestas y su participación activa con la asociación.
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